人员利用商业银行银行卡进行不正当“资金传销”活动。这类传销活动共同做法是利用银行卡发展下线会员，通过无卡存款收取下线会员的资金。其实质是利用银行帐户，以信用卡、储蓄卡等银行卡的存款形式，诱导和欺骗居民存款，取得资金。这类活动既影响了银行正常结算业务的开展，又利用了银行的信誉，使银行无形中成为传销的 ...
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全省时间安排12月底前牵头单位人行杭州中心支行合同单位省公安厅、工商局，各有关单位。22、金融诈骗等经济犯罪问题打击非法吸收公众存款、集资诈骗、伪造信用卡等经济犯罪行为；严惩经济犯罪分子。工作目标提交《浙江省〈行政执法机关移送涉嫌犯罪案件规定〉实施办法》意见稿；建立经济犯罪综合防控机制和办案协作机制 ...
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纳税人以现金向税务机关缴纳的，使用一式四联的税收通用完税证(市局已印制)，一至三联用途不变，第四联(存档)税务机关留存作征管档案资料。纳税人以支票、信用卡和电子结算方式缴纳及税务机关委托银行代收的，使用全国统一格式的一式三联的税收转帐专用完税证(其式样附后)。纳税人从其银行存款户直接划转税款的，使用 ...
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工作量核定结算人民币周转金。四、外（合）资银行可以继续办理“代理外币及外币票据兑换”和“代理外币信用卡付款”业务，其代理的银行可为其他国内外汇指定银行。本规定自４月１日起施行。...
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来源属自筹资金的，各单位在办理保险手续后一个星期内，将保险费如数划入市政府采购中心采购资金专用账户（户名：珠海市政府采购中心开户行：建行信用卡部账号：5324263698896018，汇款时请务必注明资金用途为汽车保险费）。为避免拖欠保费，根据《保险法》相关规定，约定一个星期后保险费没有划入市政府 ...
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信用证是银行为旅游者提供的一种支付工具，在８０年代初期曾广泛使用，在一定时期内此项服务方便了广大旅游者。但近十年来，随着各种新型支付工具如信用卡、旅行支票、国际汇票等的普及使用，旅行信用证业务已日趋萎缩，发达国家的银行早已拒绝受理旅行信用证业务，总行及各地分行也早已停办此项业务。根据上述情况，总行 ...
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名称││名称││├────────┼────────┼────────┼───────┤│帐号││国别││├────────┼────────┼────────┼───────┤│或信用卡号码││帐号││├────────┴─┬──────┴────────┴───────┤│收入款币种 ...
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卡是商业银行与营利性机构合作发行的银行卡附属产品，不是独立存在的银行卡品种。其所依附的银行卡品种必须是已经人民银行批准的具有全部银行卡功能、可跨行业使用的借记卡或信用卡（含准贷记卡和贷记卡）。为加强对商业银行联名卡业务的管理、完善联名卡业务管理制度，促进联名卡业务的健康发展，现就有关事项通知如下：一 ...
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、广东省银行、浙江兴业银行和中国银行总行等八家银行的香港分行及其中两家的深圳分行，宝生银行、华侨商业银行、南洋商业银行、集友银行以及中银信用卡有限公司的经评估后的整体净资产，分步换取中银香港（集团）有限公司、中银香港（BVI）有限公司、中银香港（控股）有限公司和中国银行（香港）有限公司的股权。根据《 ...
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国内中资商业银行。第三条缴存外汇存款准备金的范围包括：（一）个人外汇储蓄存款；（二）机关、团体、企业、事业单位及外国驻华机构的外汇存款；（三）发行外币信用卡的备用金存款；（四）中国人民银行确定应缴纳外汇存款准备金的其他外汇存款。第四条美元存款按原币种计缴，港币存款可按原币种或折成美元计缴，其他币种的 ...
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