犯罪刑事立法，制定关于洗钱罪认定的司法解释。具体包括以下行动要点：1.分析总结洗钱案例，推动惩治洗钱犯罪有关的立法和司法工作。中国人民银行及有关部门对 )加强国内部门间交流合作继续完善国内反洗钱各部门之间的沟通和交流机制，加强中国反洗钱监测分析中心接收、分析可疑交易的能力建设，发挥金融情报在反洗钱调查 ...
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犯罪刑事立法，制定关于洗钱罪认定的司法解释。具体包括以下行动要点：1．分析总结洗钱案例，推动惩治洗钱犯罪有关的立法和司法工作。中国人民银行及有关部门对 ）加强国内部门间交流合作继续完善国内反洗钱各部门之间的沟通和交流机制，加强中国反洗钱监测分析中心接收、分析可疑交易的能力建设，发挥金融情报在反洗钱调查 ...
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号）和《国务院关于进一步加强工资基金管理的通知》（国发〔１９８９〕３１号），一九九○年十一月九日，人事部、中国人民银行发布了《关于印发〈国家机关、事业 现状和实际需要，有针对性地制定《工资基金管理实施细则》，以便于各级人事部门、银行和基层单位实际操作。二、严格执行工资计划和工资基金管理的各项规章制度《 ...
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、自治区、直辖市、计划单列市分行；中国工商银行，中国农业银行，中国银行，中国人民建设银行，交通银行，中信实业银行：.近年来，各专业银行信贷业务有了较大发展。同时 。二、严格执行四总行（８５）银发字第２８１号《关于办好人民银行委托专业银行代理业务和帐务以及加强缴存存款等项工作的通知》的规定，人民银行要 ...
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外资银行和外国金融机构）出具保函。当境内机构属于银行金融机构时（例如中国银行、中国工商银行、中国农业银行、交通银行），应参照《办法》和《规程》的 我行办理外汇担保业务需要承担较大风险的实际情况，并考虑到企业的承受能力。关于担保收费币种，按照规定，“三资企业”原则上收取同种币种的外币，同时应根据具体情况 ...
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，计划单列城市分行，深圳经济特区分行；中国工商银行，中国农业银行，中国银行，中国人民建设银行：.今年８月１日，中纪委驻金融系统纪检组发出关于认真清查盗用联行资金问题的 同时，要边查边改，总结经验教训，采取措施，堵塞漏洞，完善制度，加强联行工作的管理。现就具体事宜通知如下：一、认真清理联行空白报单，严格 ...
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企业局、工商行政管理局、中国农业银行分行；各省军区、卫戍区、警备区、政治部：.今年二月三日，国务院、中央军委下达了国发(1986)16号文件，同意民政部、总政治部《关于全国 是利党、利国、利军、利民的大好事；并要求各级政府和军队切实加强对这项工作的领导，军地紧密配合，为国家经济建设和国防建设做出更大 ...
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，切实建立费用专户管理制度，严格执行财政部门核定的年度费用指标。尤其要加强对分支机构费用指标的控制和管理，不得超计划开支。 二、各金融企业要 ，情节严重的将追究其刑事责任。财政部关于加强金融企业财务监管若干问题的通知财债字(1999)217号一九九九年十月二十九日中国工商银行，中国农业银行，中国银行， ...
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查询服务，按规定及时足额为符合条件的失业人员发放各项失业保险待遇。 六、加强组织领导，强化协调服务，明确目标责任，狠抓工作落实各地再就业工作领导小组 发展计划委员会、国家经济贸易委员会、财政部、民政部、建设部、中国人民银行、国家工商总局、国家税务总局关于推动社区就业工作的若干意见二00一年五月八日 劳 ...
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司法厅、广东省财政厅、广东省国土资源厅、广东省建设厅、广东省交通厅、广东省地方税务局、广东省工商行政管理局、广东省新闻出版局(版权局)、广东省林业局、广东省知识产权局、广东省金融服务办公室、中国人民银行广州分行、中国银行业监督管理委员会广东监管局、广东省国家税务局、中国证券监督管理委员会广东监管 ...
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