人民银行申请发行计划时，必须附上与指定经营大额可转让定期存单业务的证券机构达成的转让协议。第八条各商业银行发行大额可转让定期存单吸收的存款，应当向中国 的，罚款最高不超过１万元。以上处罚，可以并处。第二十六条当事人对中国人民银行及其分支行的处罚不服的，可以依据国家有关法律、法规，申请复议和提起诉讼。第 ...
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中国银监会或其派出机构在收到金融机构的有关申请材料后，根据监管需要，要求商业银行补充材料时，应一次性将有关要求告知金融机构。金融机构应根据中国银监会 联系方式；（六）中国银监会要求提供的其他文件和资料。第二十四条 业务经营活动不受地域限制的银行业金融机构（以下简称全国性金融机构），申请开办电子银行业务 ...
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原则 11 -对关联方的风险暴露：为防止关联贷款带来的问题，银行监管当局必须规定，银行应在商业基础上向关联企业和个人提供贷款；对这部分贷款要 收益能力和风险状况等)。附加标准1. 监管部门与外部审计事务所定期会晤，讨论在银行经营方面共同关心的问题。2. 无论监管部门是否是出于监管目的使用外部审计，外部 ...
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银行并表监管管理办法》、《商业银行资本充足率管理办法》、《商业银行房地产风险管理指引》、《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》、《关于向外资 ，达到统一监管内容和尺度的目的。 (四)评级。评级是根据监管情况系统评估外资银行经营和风险状况的过程。银监会对外资法人机构实施骆驼评级(CAMELs)，对外国 ...
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直辖市分地区、分部门的年度流动资金周转计划，纳入当地经济发展计划，由各级工商银行会同企业主管部门，层层落实到企业。第十三条企业根据上级下达的年度流动资金周转计划，结合当年的生产经营情况，编制年度流动资金计划占用额或商品周转库存限额，报开户银行审定。工业生产企业、物资供销企业、商业三级批发和零售企业， ...
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具有行业自律性质的全国银行卡联合经营组织。3．1．2银行卡联网联合interoperable service of bank card简称联网联合，经中国人民银行批准、在中国境内经营银行卡业务的商业银行和邮政储汇局、农村信用社等机构，利用自身的计算机网络系统、终端机具（主要是ATM和POS）、特约 ...
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金融机构营业许可证、农村合作金融机构法人许可证、农村合作金融机构营业许可证)是金融机构据以经营金融业务的法定证明文件，按照“谁审批，谁发证，谁换证，谁管理”的 许可证，由分行、营业管理部在其换证后缴回总行立卷归档。(三)国有独资商业银行原省分行营业部、省分行所在城市分行、省分行直属支行合并或改建后，其 ...
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关于进一步规范金融机构存、贷款业务防范金融风险的建议沪高法(1999)317号?中国人民银行上海分行：去年以来，随着我国金融体制改革的不断深入，国家对金融领域的 、偿还能力、还款方式等情况进行严格审查。商业银行贷款，应当实行审贷分离、分级审批的制度。”但是，在实际经营中，一些金融机构未根据规定严格履行 ...
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十二月八日 深化流通体制改革试点方案 商务部、中央编办、发展改革委、财政部、人民银行、税务总局、银监会二00四年十二月三十一日 一、深化流通体制改革的 ，加强食品安全工作。(六)搞好商业信用体系建设。加强商业职业道德建设，开展多种形式的“诚信兴商”创建活动，树立“诚信兴商”的经营理念。选择食品、药品、 ...
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空缺的社区发展连锁便民超市和便利店的连锁企业，给予一次性贷款贴息支持。(二)对“银行贷款贴息的标准”的相关内容做如下修改：1.直营连锁超市、便利店的贴息 和检查验收程序”的修改原内容见附件。修改为：(一)申报程序符合银行贷款贴息标准的商业连锁经营企业，向市商务局提出贷款贴息申请。申请材料包括：连锁便民 ...
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