信用风险管理战略以及承担19、识别、计量、控制和报告信用风险(包括交易对手风险)的重要政策和程序进行审批和定期检查。监管部门同时确定并定期确认，高级管理层执行 的规定，即识别银行不应接受的业务关系；● 对客户进行识别、查证和尽职调查的规定：包括对受益所有权的查证，以及进行风险评估，确保相关记录的时限和 ...
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，不接受公司的贸易环节调整主张。关于公司报告的其它调整项目，如内陆运费(工厂至客户)、内陆保险费、信用费用，调查机关在初裁时接受公司的主张。 。国内外的正当竞争没有导致国内氯丁橡胶产业遭受损害。6.技术进步因素。部分国外生产企业和国内下游用户提出，中国国内氯丁橡胶的电石乙炔法生产工艺落后，环境污染严重 ...
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依据，并为客户信用风险识别、监测以及制定差别化的授信政策提供基础。第四十二条商业银行应当对集团客户实行统一授信管理，将同一集团内各个企业的授信纳入 贷时审查、贷后检查各个环节的工作标准和操作要求：(一)贷前调查应当做到实地查看，如实报告授信调查掌握的情况，不回避风险点，不因任何人的主观意志而改变调查 ...
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分行要建立对各省(自治区、直辖市)货币政策执行情况的日常监测制度，及时反映货币、信用总量的变化。监测金融机构资金头寸变化，监测企业存款变化以及资金有效使用情况， ，并严守秘密；组织有关利率政策的调查研究。(二)监督、检查辖区内金融机构执行利率政策的情况，处理利率违规行为，并及时向上级行报告本辖区内利率 ...
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建立对各省（自治区、直辖市）货币政策执行情况的日常监测制度，及时反映货币、信用总量的变化。监测金融机构资金头寸变化，监测企业存款变化以及资金有效使用情况， 所在省（自治区、直辖市）由总行统计司布置的各项全国性调查统计工作，并把有关统计调查数据和分析报告直接上报总行，省会（首府）城市中心支行还要抄报所属 ...
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发行债权投资计划，应当向投资者提供认购风险申明书、募集说明书、受托等合同、信用评级报告及跟踪评级安排、法律意见书等书面文件（文本），充分披露相关信息，明示 ）项目开发。专业管理机构应当指定债权投资计划项目经理，组织开展项目立项、尽职调查、交易结构设计、商务谈判、后续管理、资金回收等并承担相应职责。（二 ...
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法律、法规和规章的情况。 第八条 行政监督部门应当建立招投标活动当事人及从业人员信用记录制度。 第九条 行政监督部门进行监督检查，可以采取下列方式： （一） 资源交易、政策法规和企业资料等各类信息； （六）对进入中心的公共资源交易活动进行跟踪服务，发现违法、违规行为后及时向有关行政监督部门报告，并协助 ...
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月23日2007年3月23日218商务部办公厅关于做好大型出口信贷及出口信用保险项目企业推荐有关工作的通知（商办产函〔2007〕46号）商务部办公厅 海关总署公告2008年第97号（公布暂停保证金台账“实转”等加工贸易限制类政策调整事项）商务部、海关总署2008年11月21日2008年12月1日240 ...
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调整主张。2（2）出口价格部分关于该公司报告的出口交易的调整项目，调查机关经审查，决定暂接受该公司对信用费用、内陆运费、出口检验费、其它需要调整的 安全体系、无公害农产品体系、绿色食品标志认证等体系认证。由此可见，国内产业无论在企业规模、产品质量上还是生产经营管理上都具备良好的市场竞争能力。不存在生产 ...
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、经营地点、经营状况，还贷能力，信用程度等），如实记录其有关情况，并建立信用档案。调查包括：ⅰ、入户调查：主要调查借款申请人的行为能力、房产核实等情况 小企业（除广告业、桑拿、按摩、网吧、氧吧以及其他国家产业政策不予鼓励的企业外），按招收下岗失业人员累计达到现有在职职工人数30%（含30%），其中当年 ...
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