保证制度执行到位。制度的生命力在于落实。制度建设好，更要执行到位。要通过内部控制的机制安排，建立起保障制度执行到位的机制，使制度能够得到自动、有效执行 制度导优、制度导善的作用最大化。附： 会计师事务所制度建设参考目录（一）内部治理1．事务所章程（合伙事务所合伙协议）2．股东会（合伙人会议）议事规则3 ...
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保证制度执行到位。制度的生命力在于落实。制度建设好，更要执行到位。要通过内部控制的机制安排，建立起保障制度执行到位的机制，使制度能够得到自动、有效执行 制度导优、制度导善的作用最大化。附： 会计师事务所制度建设参考目录（一）内部治理1．事务所章程（合伙事务所合伙协议）2．股东会（合伙人会议）议事规则3 ...
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或指定专人负责基本建设财务管理工作；做好财务设置、专账核算和管理，建立健全内部财务管理制度基本建设中的材料、设备采购、存货、各项财产物资及时做好原始记录， 包括财务收支、财政预算执行、专项资金管理和使用、资产管理和使用、财务收支内部控制制度及执行情况等。十三、加强对厅所属单位财务工作的指导，提高所属 ...
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和人员“三统一”的财务集中管理模式，不断完善公司治理结构和以全面风险管理为核心的内部管理体系，较好地执行了国家有关法律法规，会计信息基本真实地反映了企业财务状况 ，中化集团加强了对海外油气田的投资管控，修订了《风险勘探程序和工作流程》等内部控制制度，采取了对新项目投资的监督和考评等措施。（三）内部管理 ...
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管理条例》（国务院令2008第532号） 2、《国家外汇管理局关于跨国公司外汇资金内部运营管理有关问题的通知》（汇发[2004]104号） 3、《关于境内企业 制度是否完善； 3、外汇政策传导渠道是否顺畅； 4、内部控制与监督是否有力； 5、对外汇管理规定的培训、宣传是否到位； 6、外汇局要求完成的 ...
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按照《江西省小额贷款公司试点工作暂行管理办法》及其补充意见等有关规定，建立健全内部各项规章制度，依法合规开展经营活动，及时上报业务统计报表和其他相关材料，严禁 机构进一步增强依法合规经营的自觉性，通过完善奖惩机制和培育良好的内部控制文化，将内控制度执行情况与员工的评先评优、职称评聘、提升晋级挂钩，大力 ...
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，保护投 资者权益。强化上市公司高管人员行为监管，推进健全公司治理结构和内部控制制度。改善投资者关系，加强上市公司社会责任意识。健全上市公司退市机制， 效率为目的，建立灵活高效的现代企业组织架构。逐步推进功能导向型组织结构，完善内部机 构设置。落实子公司管理办法，提升信息公司、通信公司的运营服务水平。 ...
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五条 银行账户利率风险管理是指对银行账户利率风险进行识别、计量、监测和控制的过程。商业银行银行账户利率风险管理应坚持审慎性原则。第六条 银行 和全面性;假设前提以及参数的合理性和稳定性。(四)限额管理政策执行的有效性。(五)内部控制的有效性。(六)审计的独立性和客观性。(七)文档支持体系的可靠性和完备 ...
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控规定第一章总则第一条为了规范本市城市基础设施投资建设开发企业行为，防范和控制企业风险，提高投融资能力和建设开发能力，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 和风险防控管理体系。城投企业及其出资企业应当根据自身特点依法建立和完善内部控制制度，并报出资人和相关监管部门备案。第十条城投企业应当依法建立和完善 ...
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及基金从业资格证明复印件;(四)完整的基金评价理论基础、标准、方法的说明;(五)内部控制制度和业务流程;(六)诚信承诺书;(七)中国证监会要求提供的其他文件。第八条 指定信息披露媒体决定与基金评价机构合作并引用基金评价结果的，应当事先根据本办法第九条的要求对拟合作的基金评价机构进行审慎调查，核查其内部 ...
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