对控股股东或实际控制人的监管，规范控股股东和实际控制人的行为1、正确处理上市公司与控股股东或实际控制人的关系。国资委等相关部门和证监局要督促上市 公司对外担保的合规性和担保能力，切实防范上市公司违规对外担保风险；四是厦门证监局、国资委、厦门银监局、人民银行厦门市中心支行等部门要建立信息共享机制，及时 ...
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、国家发展和改革委、审计署、国家粮食局、中国农业发展银行关于印发〈国有粮食购销企业粮食财务挂账处理意见〉的通知》(财建(2004)187号)规定，解决国有 依法取缔违法经营，严格查处掺杂使假、合同欺诈、囤积居奇、哄抬粮价等各种违法、违规行为，维护正常的粮食流通秩序。质监、卫生部门要加强对粮食加工和销售 ...
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便利； （五）为每个投资计划开立一个独立的投资计划财产银行账户； （六）为受益人最大利益，谨慎处理投资计划事务，确保投资计划财产安全； （七）在 受益人权利义务自行终止。第五十条受益人不得有下列行为： （一）授意受托人违法违规投资； （二）损害其他受益人利益； （三）妨碍其他当事人依法履行职责； （四 ...
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”，同时，加大对重点地区及主要非法外汇交易聚集地的查处频率。要监督外汇指定银行对其营业网点及所属外币兑换点进行清理，加强柜面监控和门卫保安措施，保持营业 或较频繁的企业，核查相应的原始单据，对发现的企业、银行资本项下收付汇业务的违规行为依法予以处理。对外商投资企业的外汇收支情况进行检查，主要是检查外商 ...
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利息是否按规定多提或少提。(2)清查各项应付款项核算是否正确，有无违规、违章和弄虚作假的行为。(3)逐笔清查其他应付款项。对过渡性资金占款要及时予以 信用社形象，损害农村信用社信誉的谣言和行为，当地政府可通过司法程序依法处理。加强与人民银行分支机构、银监会派出机构、农村信用社各级行业管理部门的联系， ...
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。二是财产险公司经营短期健康险与意外险业务，完全适用财政部对保险企业财务处理与会计核算方面所作的《金融保险企业财务制度》、《保险企业会计制度》 ，扩大承保面，有利于丰富个人居民投资理财渠道，增加个人投资理财工具，有利于减轻银行资金压力，有利于提高保险业调控宏观经济的能力，更有利于保险业发挥好经济补偿、 ...
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； (七)主要出资人的财务状况说明和规范运作情况说明； (八)最近三年内是否有重大违法违规行为、是否受过重大处罚的情况说明； (九)公司是否发生已经影响或可能影响公司正常运作 ...
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人信息核对、境外代理人及其次托管人选择、职业道德准则、稽核检查机制和重大突发事件处理机制等；(五)会计师事务所审计的最近1年公司财务报表和经公证的公司董事 托管人的托管能力和实际服务水平，不能达到托管协议要求，或者发现有违法违规行为的，委托人可以要求更换境外托管代理人和次托管人，或者解除托管协议。评估 ...
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部门报送收费收入报表。第三章监督管理第二十三条监察、物价、审计部门和人民银行按照各自的职责分工，对行政事业性收费收缴分离进行协调、检查、审计和监督。 对已经明令取消或降低标准的收费项目，执收单位仍按原定项目或者标准收费的，违规数额不满二万元的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人给予记大过处分；违规 ...
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建立预警机制，对突发金融风险事件要制定应急措施和处置方案。各金融机构要正确处理金融稳定与支持经济发展的关系，加大信贷的有效投入，千方百计支持经济发展，做到 合作基金会”名义进行的非法融资活动，人民银行与公安、工商行政管理等部门要协同联动，予以严厉打击；对金融机构的违法违规行为进行严肃查处。（四）制定和 ...
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