?K使管理信息资源得到充分的共享。广泛收集用于经营决策方面的信息，建立资源库（客户资源库、市场信息库、合同数据库等），有条件时建立知识库，实现市场信息综合分析 、统计等逐步采用电子申报和网上申报；企业招标投标文件、承发包合同、设计图纸及资料等应附加电子文档。（4）整顿和规范软件市场和网站建设，逐步建立 ...
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证券按法定程序冻结、解冻、过户等。应当向证券发行人提供证券持有人名册以及有关资料；根据证券登记结算的结果，确认证券持有人持有证券的事实。国务院有关部门和 的其他行为。应当以行业公认的谨慎、诚实和勤勉尽责的态度，为投资人或者客户提供证券、期货投资咨询服务。受证券经营机构及其营业部聘请为投资者提供咨询服务 ...
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交款人根据交款的实际金额，重新填制交款凭证（严禁银行代填）。交款差错情况应登记客户交款差错登记簿（附式六），由交款人签章（字）备查。第十八条付出现金， 币整洁，方便流通使用。第三十九条人民币票样是鉴别其真伪和进行反假工作的重要资料，各级行处应建立登记保管手续。领取票样时，应指定专人办理签收手续，登记票 ...
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结结束后，要按总行核算软件要求对所有数据库重新索引。（四）日结核对后打印出的有关资料，要作为当日记帐凭证附件，随当日凭证装订、保管、以备查考。（五）建立工作日志 ，送开户单位核对帐目。（三）各总帐帐页每月末月结后打印。（四）客户需查询对帐时，须经会计主管批准后随时查询或打印。（五）按会计制度规定的各种 ...
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，有会计科目的运用科目，无会计科目的建立台帐，加强基础工作，做好资料统计，按时进行考核，并于季末、年末写出全面分析报告上报总行。 ──────────────────────≥５－７％各项存款日平均余额五、单个贷款比例指标１．对同一借款客户（单个法人企业）的贷款余额与各行营运资金之比不得超过５０％。对 ...
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並使管理信息资源得到充分的共享。广泛收集用于经营决策方面的信息，建立资源库（客户资源库、市场信息库、合同数据库等），有条件时建立知识库，实现市场信息综合分析与 、统计等逐步采用电子申报和网上申报；企业招标投标文件、承发包合同、设计图纸及资料等应附加电子文档。（4）整顿和规范软件市场和网站建设，逐步建立 ...
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债权人或者其他人直接经济损失数额在十万元以上的，应予追诉。 七、隐匿、销毁会计资料案（刑法第１６２条之一） 隐匿或者故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计帐 违法发放贷款，造成直接经济损失数额在一百万元以上的。 三十五、用账外客户资金非法拆借、发放贷款案（刑法第１８７条） 银行或者其他金融机构的工作人员 ...
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其他规范应承担的法律责任； ｃ按照成文法规定，或经法庭宣告终止、禁止利用有关资料而产生的法律责任。 （3） 在本条规定范围内， 提供进入途径在涉及第三方 设立条件、标准和限制的规定。 k 许可证持有人处理客户关系的方式、与客户利益冲突的调整以及在数字证书方面对客户应尽的责任； l 立法宗旨的规定；以及 ...
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对银行业的监督管理，规范监督管理行为，防范和化解银行业风险，保护存款人和其他客户的合法权益，促进银行业健康发展，制定本法。 第二条国务院银行业监督管理机构负责对 依法采取的措施，有关单位和个人应当配合，如实说明有关情况并提供有关文件、资料，不得拒绝、阻碍和隐瞒。 第五章法律责任第四十三条银行业监督管理 ...
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审计业务报告，可按照一定比例进行抽查。检查分所时，除检查分所为高风险客户出具的2010年度审计报告外，还要重点关注分所与总所在人事、财务、业务、 协［2011］31号）要求，我们已向检查组提供了检查工作所需的全部检查资料，包括事务所的内部管理制度、职业道德规范、质量控制制度、审计操作规程及其他业务规程 ...
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