的制定、颁发与撤销。人民银行省级分行负责监督、检查所辖金融机构执行统计报表管理制度的情况。第十六条 金融机构总行、总公司管理本系统金融统计报表，并负责系统内 的，可按《中国人民银行行政复议办法》的规定申请复议。关联法规：国务院部委规章（1）条第三十五条 对违反本规定构成犯罪的人员，提交司法机关依法追究 ...
//www.110.com/fagui/law_105430.html-了解详情
的规定保管支付交易记录。第十四条金融机构应根据本办法制定支付交易报告内部管理制度和操作规程，并向中国人民银行报告。金融机构应对下属分支机构内部管理制度 存款人开立银行结算账户，协助进行洗钱活动的，应当给予纪律处分；构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。第二十五条金融机构违反本办法规定，情节严重的， ...
//www.110.com/fagui/law_104767.html-了解详情
工作，不得随意缩短收款时间。大中城市和商业比较集中的地区，应当建立非营业时间收款制度。第十七条 开户银行应当加强柜台审查，定期和不定期地对开户单位现金 根据情节轻重，给予行政处分和经济处罚；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。第四章 附 则第二十四条 本条例由中国人民银行负责解释；施行细则由中国 ...
//www.110.com/fagui/law_104063.html-了解详情
的金融工作或具有金融及相关专业大中专学历；(六)有健全的组织机构和管理制度；(七)有符合中国人民银行及当地公安消防部门要求的营业场所和完备的防盗、报警、 金融机构法人许可证》或《农村合作金融机构营业许可证》的，中国人民银行有权取缔，构成犯罪的，移交司法机关追究有关人员的刑事责任。第四十六条 农村信用 ...
//www.110.com/fagui/law_103008.html-了解详情
受委托人的身份证明，并作相应记录。必要时也可向发证机关查对。关联法规：立法、司法解释（1）条第十五章 印章使用和保管第六十条 公、私印章是银行对外 、按季、按年装订成册，入库保管。帐、簿(卡)的保管年限，按照中国人民银行会计基本制度会计档案的保管和销毁的规定办理。第七十七条 “挂失申请书”必须定期装订 ...
//www.110.com/fagui/law_102972.html-了解详情
廉政建设责任制、民主集中制、领导班子议事规则和民主生活会制度的情况进行一次检查。2007年，对执行《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则(试行)》及有关廉洁自律 领导干部个人重大事项报告、述职述廉、民主评议、廉政谈话和经济责任审计制度的执行情况进行一次检查。(二)深化对干部选拔任用工作的监督要对贯彻 ...
//www.110.com/fagui/law_76189.html-了解详情
货物收货人及相关当事人事先确定进口货物的原产地，中国海关自2001年12月11日起实施对进口货物的原产地预确定制度。现将有关事项公告如下：一、进口 保密的，应在提交时申明，海关予以保密。未经申请人同意不予公开披露，但司法程序要求提供的除外。 二○○一年十二月五日附：进口货物原产地预确定申请书(样式) ...
//www.110.com/fagui/law_73838.html-了解详情
机构应当遵守《基金法》的有关规定。违反规定的，中国证监会依法给予行政处罚；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关，追究刑事责任。第三十三条 基金信息披露 严重的，暂停或者取消基金从业资格：(一)基金管理人、基金托管人的信息披露管理制度不健全；(二)基金管理人、基金托管人未指定专人负责管理信息披露事务；(三)基金 ...
//www.110.com/fagui/law_69992.html-了解详情
使用情况进行检查监督。 第二十三条基金公司应建立科学的业绩考评制度，并将考核结果定期报送证监会、财政部、中国人民银行。 第二十四条基金公司应建立信息报告制度， ，依法严厉打击；对有关人员的失职行为，依法追究其责任；涉嫌犯罪的，移送司法机关依法追究其刑事责任。 第六章附则第三十条本办法所称托管清算机构， ...
//www.110.com/fagui/law_66704.html-了解详情
不良贷款。第十九条商业银行应建立不良贷款的分析报告制度，按季对不良贷款进行分析，每季末２０日内向中国人民银行监管部门报送不良贷款分析报告。第二十条不良贷款的 将依据有关的法律、法规，追究主要负责人及直接责任人的行政责任。构成犯罪的，移送司法机关。第八章附则第三十四条商业银行要依照本办法的规定，制订不良 ...
//www.110.com/fagui/law_55710.html-了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务