)城市中心支行应分析金融机构报送的《可疑支付交易报告表》。需要金融机构补充资料或进一步作出说明的，应立即通知金融机构说明情况。第二十条中国人民银行分行 规定对开户资料进行审查，致使单位开立虚假银行结算账户的；(二)未按规定建立存款人信息数据档案或收集的存款人信息数据不完整的；(三)未按规定保存客户交易 ...
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设施符合第五条所定标准者。 九、具备计算机处理有关保税业务帐册、报表及相关资料者。 经依其它法律规定核准在中华民国境内设立之外国分公司，其实际汇入并经登记之 寄送国外厂商者，依第三十五条规定办理。 三、交与到厂参观之国外客户或由厂方人员或委托快递专差携带出口者，应填具「携带保税工厂产品出口(或复运进口 ...
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受益人、客户之权益或本事业之经营者。 第一项事业对于受益人或客户个人资料、往来交易资料及其它相关资料，除其它法律或本会另有规定外，应保守秘密。证券投资信托 完成合并者，应于事实发生之日起二日内办理公告及抄送同业公会，并检附有关资料向本会申报。 第35条 证券投资信托事业合并后，原经理证券投资信托基金应 ...
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。 第42条 总代理人及销售机构代理境外基金之募集及销售，应充分知悉并评估客户之投资知识、投资经验、财务状况及其承受投资风险程度。 总代理人及销售机构， 其提出身分证明文件或营利事业登记证明文件，并填具基本资料。 总代理人及销售机构之内部控制制度应包括充分了解客户、销售行为及法令所订应遵循之作业原则， ...
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对银行业的监督管理，规范监督管理行为，防范和化解银行业风险，保护存款人和其他客户的合法权益，促进银行业健康发展，制定本法。第二条 国务院银行业监督管理机构负责 或者现场检查的；(三)提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告等文件、资料的；(四)未按照规定进行信息披露的；(五)严重违反审慎经营规则的；(六 ...
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必须及时在电子监管网进行修改。需药品监督管理部门审核的信息应提供相应齐备资料。 20.预警管理。药品生产企业应当及时处理电子监管网产生的预警。进口药品制药 个大区就近支持31个省份药品监督管理部门和企业的本地服务。地方服务机构及客户服务中心的联系方式可登录电子监管网进行查询。附件：1.药品电子监管工作 ...
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资金，其收回投资的资金应当直接存入基本户。融资性担保公司向被担保人收取的客户保证金应当实行专户管理。融资性担保公司从事其他经营活动以及发放工资、奖金和现金 入档案。第十五条 监管部门根据监管需要，有权要求融资性担保公司提供专项资料，实施非现场监管，重点监管融资性担保公司经营的合规性、风险性、重大事项及 ...
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开发人员 技术服务人员 联系人职务 职务姓名 联系人 固定电话 联系人 移动电话 分支机构情况 名称 地址 负责人 电话 维护网点情况 名称 地址 负责人 电话 远程客户服务情况 附件4：网上纳税申报软件项目人员情况表（单位公章） 序号 姓名 职务 技术职称 人员类型 从事本项目工作时间 备注 说明 ...
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7．工作日无休，节假日营业网点、运输网络和信息网络维持基本运行；8．拥有区域统一客户服务号码，一站式办理咨询、查询和投诉处理；9．企业网站首页明显标注有区域统一 （一）公布《快递企业等级评定实施细则》；（二）受理企业申请，组织对申请资料进行审核；（三）按照评定标准进行评定，形成初评结果；（四）公示初评 ...
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，其收回投资的资金应当直接存入其基本户。融资性担保公司向被担保人收取的客户保证金应当实行专户管理。融资性担保公司从事其他经营活动以及发放工资、奖金、现金 记入档案。第十五条 监管部门根据监管需要，有权要求融资性担保公司提供专项资料，实施非现场监管，重点监管融资性担保公司经营的合规性、风险性、重大事项及 ...
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