在本辖区注册登记的小额贷款公司的日常监管工作。第二章股东资格第八条企业法人、自然人、其他社会组织可以申请出资设立小额贷款公司，并依据《中华人民共和国 ，选聘具备资格的从业人员，依法经营、规范发展。 第二十条小额贷款公司要建立科学有效的风险管理和内部控制制度，制定较为完备的规章制度并严格执行，规范信贷 ...
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时，可以要求提交投资资金来源符合反洗钱法律法规的证明材料。 (一)投资人为境内企业法人的，证明材料包括： 1、投资资金来源情况说明以及投资资金来源符合中国 符合相应的反洗钱要求。 (一)申请筹建保险机构的反洗钱要求： 1、投资资金来源正当合法; 2、风险控制体系规划中包含反洗钱安排; 3、具备反洗钱内 ...
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诊断等方面的辅导，增强其抗风险能力。小企业要加强自身内部管理。按照现代企业制度的要求，不断完善法人治理结构，建立、完善与之相配套的公司章程、资产 和权利方面设置抵押或质押，帮助解决担保难问题；不断深化银保合作，根据担保公司风险控制能力，合理确定担保放大倍数，对运作规范、信用良好的担保机构承保项目，给予 ...
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处置专门审核机构，对分支机构负责人负责。第七条资产公司及其分支机构必须完善资产处置内部控制制度和制衡机制，明确参与资产处置各部门的职责，强化资产处置内部 公司以出售方式处置股权资产时，上市公司股权资产的转让应按照金融类企业国有资产转让管理的有关规定，通过依法设立的证券交易系统进行，并根据证券交易的相关 ...
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贷款公司组建方案，做好小额贷款公司申报材料的初审工作，承担小额贷款公司监督管理和风险处置责任。在试点期间，县域小额贷款公司试点的数量严格按照省政府的统一 贷款公司不得跨区域经营业务。第二十六条 小额贷款公司应加强内部控制，按照国家有关规定建立健全企业财务会计制度，真实记录和全面反映其业务活动和财务活动 ...
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管理制度，使住房公积金监管力度明显增强；资金运作风险得到有效控制，内部管理和风险防范能力明显增强；严格执行“控高保低”的缴存政策，使一定行政区域内的住房 》不为职工缴存住房公积金问题，应建单位基本建立住房公积金制度；清理非公企业公积金缴存情况，有关部门建立联系工作机制，有针对性地加大执法力度，重点推动 ...
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诊断等方面的辅导，增强其抗风险能力。小企业要加强自身内部管理。按照现代企业制度的要求，不断完善法人治理结构，建立、完善与之相配套的公司章程、资产 和权利方面设置抵押或质押，帮助解决担保难问题；不断深化银保合作，根据担保公司风险控制能力，合理确定担保放大倍数，对运作规范、信用良好的担保机构承保项目，给予 ...
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非现金支付工具使用环境，健全对支付系统的制度规范和监督管理。提升农村金融机构电子化水平。逐步建立健全监管机构依法监管、金融企业内部控制、行业自律与社会监督有机结合、多层次、全方位的监控体系。以合规性监管为基础，建立和完善监管指标体系、风险监测考评体系和金融系统风险预警指标 ...
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技术创新能力、管理水平、主业竞争能力和可持续发展能力明显增强。(二)重点任务。通过引进战略投资者、企业之间强强联合、一般企业并入优势企业、企业内部业务重组、 、资本运作、结构调整、财务控制、风险防范等方面的功能。建立健全激励约束机制，实行管理层薪酬与绩效挂钩制度，积极探索股权、期权和生产要素参与分配的 ...
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。各外汇指定银行和涉汇企业作为外汇收支活动的直接参与人，是创建外汇运行安全区的主体，要积极主动地参加创建工作，自觉接受和配合外汇局的监管，加强内部控制，规范外汇收支活动，保证国家外汇管理政策法规的有效实施。 四、创建的中心工作防范外汇风险是创建外汇运行安全区的中心工作，外汇局是辖区 ...
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