包括以下要素：(一)内部控制环境；(二)风险识别与评估；(三)内部控制措施；(四)信息交流与反馈；(五)监督评价与纠正。第七条商业银行应当建立良好的公司 防止借款人通过编造虚假理由、使用虚假经济合同或虚假证明文件等方式，从事金融诈骗活动。第五十条商业银行应当建立资产质量监测报告体系，严密监测资产质量的 ...
//www.110.com/fagui/law_104902.html-了解详情
破坏社会主义市场经济秩序犯罪嫌疑人37532人，提起公诉50775人。加大打击非法集资、金融诈骗、传销等严重经济犯罪力度，参与打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品专项行动。 打黑除恶、侦办命案、治爆缉枪，以及打击拐卖儿童妇女、电信诈骗、网络赌博、网络淫秽色情、制贩假币假发票、银行卡犯罪、贿赂操纵足球比赛 ...
//www.110.com/fagui/law_383259.html-了解详情
、视听节目、图片、小说，利用手机短信传播淫秽色情等有害信息； 2.建立诈骗网站，在网上发布虚假诈骗信息，利用计算机病毒和黑客技术进行网上盗窃、 在网络安全方面的业务培训，培养高素质的网络安全人员队伍。 (四)加强校园网络信息安全技术防范能力，落实校内网站与网络用户的统一归口管理，确保未成年人在校园内 ...
//www.110.com/fagui/law_302685.html-了解详情
给予有关责任人员开除处分：(一)擅自对客户账户进行操作的；(二)泄露客户资料和交易信息的；(三)对投资风险和投资收益进行虚假陈述、欺骗性宣传，误导投资者交易的。 诈骗活动的；(六)利用职务之便为诈骗活动提供便利的。 第四章处理程序 第一节经济处罚程序 第一百九十六条各级行稽核部门在审计监督过程中，发现 ...
//www.110.com/fagui/law_181975.html-了解详情
银警协作机制。人民银行分支机构、银行积极加强与公安机关沟通协作，加强涉案人员信息共享和涉案银行账户分析，提升风险防控精准度；探索建立对可疑开户人员 应当针对不同群体开展宣传教育，让社会公众充分了解银行开户政策以及打击治理电信网络诈骗、跨境赌博等违法犯罪活动的严峻性和复杂性，增强社会公众依法开立和安全 ...
//www.110.com/fagui/law_403219.html-了解详情
，及时立案侦察；研究相应的信息共享和可疑交易线索合作调查方案，联合打击涉嫌洗钱的黑社会组织、毒品、破坏金融秩序、金融诈骗等犯罪。厦门市监察局：调查 ：研究反洗钱国际合作有关政策，研究与中国人民银行厦门市中心支行制定反洗钱信息互通机制。厦门市贸易发展局：参与加强对厦门市进出口贸易的反洗钱监管，防止境内外 ...
//www.110.com/fagui/law_287736.html-了解详情
)城市中心支行，各政策性银行、国有商业银行，其他商业银行：近年来，利用支付结算进行诈骗的活动日趋严重，一些不法分子采用伪造和变造票据、伪造客户印章、伪造银行签发给客户 后才能受理。采用IC卡的，各行应向客户发行IC卡，将确定的客户身份信息储存在卡内，经核对相符后方可受理。试行支付密码的城市，凭支付密码 ...
//www.110.com/fagui/law_146656.html-了解详情
）城市中心支行，各政策性银行、国有商业银行，其他商业银行：近年来，利用支付结算进行诈骗的活动日趋严重，一些不法分子采用伪造和变造票据、伪造客户印章、伪造银行签发给客户 后才能受理。采用ＩＣ卡的，各行应向客户发行ＩＣ卡，将确定的客户身份信息储存在卡内，经核对相符后方可受理。试行支付密码的城市，凭支付密码 ...
//www.110.com/fagui/law_34449.html-了解详情
抵制传销和变相传销的能力。建立举报奖励制度。广泛发动群众通过热线电话、信息网络、新闻媒体等多种渠道投诉举报有关传销和变相传销的违法行为，形成全社 、非法经营以及扰乱社会治安秩序等违法犯罪活动的查处力度，集中力量抓捕、惩办诈骗钱财、限制人身自由、组织黑社会性质犯罪、扰乱社会治安的变相传销的组织者、策划者 ...
//www.110.com/fagui/law_32389.html-了解详情
发放宣传单、张贴海报、悬挂横幅标语等多种形式，利用典型案例向群众介绍传销组织、传销人员的诈骗手法、操作方式及受骗群众心理，彻底揭露传销坑人害人的 移动公司：负责加强对利用互联网进行传销行为的监控，及时发现和清除网络传销信息，建立健全打击和防范网络传销的长效机制。 街道办事处、社区居委会(村委会)：积极 ...
//www.110.com/fagui/law_359925.html-了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务