银行的余款； ⑶打包放款业务项下实际从境外收回的出口货款； ⑷出口货物保险或出口信用保险所得的理赔款； ⑸深加工结转业务项下转出方的收汇； ⑹出口买方 ．其他相关证明材料。 1．须经外汇局直接审核； 2．对于模具费、转让信用证项下属于第一受益人的佣金/差价收入等，外汇局审核企业提交单证的真实性及一致性 ...
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或者信用证诈骗罪，造成直接经济损失50万元以上的，属于“给国家和人民利益造成特别重大损失”。19、单位犯集资诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、保险诈骗罪“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，按照各该罪个人犯罪数额标准的5倍掌握。 三、关于合同诈骗案件20、关于合同诈骗案件中一般民事 ...
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贸易项下外汇结汇，必须按规定的程序和凭相应的有关凭证办理：(一)以跟单信用证／保函和跟单托收方式结算的贸易出口收汇，出口单位须凭合同及上述结算方式 入帐凭证复印件留存二年备查；(四)出口押汇结汇，须比照信用证项下结汇办理；(五)出口信用保险和其他出口货物保险所得的理赔款等，银行凭出口收汇核销单结汇或入 ...
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的外汇收入；（九）对外索赔收入的外汇及退回的外汇保证金等；（十）保险机构受理境外保险所得外汇收入；（十一）取得“经营外汇业务许可证”的金融机构经营外汇业务的收入 汇面函金额与发票、合同金额是否一致或相关（如合同规定结算方式采取预付定金、信用证及货到检验后付款等）；（三）各种单据是否属同一合同项下；（四 ...
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以实物作为押品的，还应要求抵押人办理好以我行为第一受益人的财产保险。关联法规：全国人大法律（1）条第六章担保管理第二十八条 ｜－－｜－－－－｜－－－－｜－－－｜｜备付信用证｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜－－－－－｜－－｜－－ －－｜－－｜－－－－｜－－－－｜－－－｜付信用证｜｜｜｜｜｜｜｜｜－－－－｜－－｜－－－ ...
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并不知道保险事故已发生的情况下，倒签海上货物运输的保险单导致的法律后果是保险合同无效，各方应承担缔约过失责任；但投保人和被保险人有欺诈行为的除外。 三、关于海上货物 下，质权人既可向质押人主张质权，也可向承运人主张提单项下的权利。4、信用证开证行在开证申请中注称对相关交易的背景有了解，而交易合同中则 ...
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必须在Ｃ组每一项术语后予以明确。按照ＣＩＦ和ＣＩＰ术语，卖方还要负责办理保险和负担保险费用。 由于费用划分地点为目的地国家，Ｃ组术语往往被误认为是到货合同 货物交付承运人并办理保险后，即履行其合同义务，这是Ｃ组术语免除卖方进一步风险和费用的实质所在。 卖方也可能同买方达成协议，根据跟单信用证向银行提供 ...
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审判职能，依法惩治金融领域的犯罪行为。要依法审理贷款、票据、信用证、信用卡、有价证券、保险合同方面的金融诈骗案件，加大对操纵市场、欺诈上市、内幕交易、 金融业务电子化和网络化进程中基础性金融技术知识产权的司法保护，加大对商业银行、保险公司、证券公司自主开放的软件和数据库的保护力度。要加强对知识产权担保 ...
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个人全部财产。 九、民营企业上海金升实业发展有限公司原法人代表董维富信用证诈骗案 审计署在审计交通银行时发现，2004年至2005年，董维富与境外 ，并由检察机关提起公诉后，北京市第二中级人民法院于2009年4月，以信用证诈骗罪和合同诈骗罪判处邹庆无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。 二 ...
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二计奖；(2)市本级签发的商业汇票、信用证，分别按新增签发的商业汇票、新增信用证的月均余额的万分之二计奖。2、引入市外信贷资金(1)引入邮政储汇总局、保险公司、社保基金、证券公司总部等筹集的社会资金，上级行直贷、联贷，市外行际间横向贷款和资产转让等，均 ...
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