、人民检察院、公安厅(局)，计划单列市人民银行分行、中级人民法院、人民检察院分院、公安局：为准确掌握查获的假币数量，避免假币的丢失和伪造货币技术扩散，集中保管和统一 票样。 四、金融机构、行政企业事业单位如确因工作需要使用假币票样的，须报经当地人民银行批准。 五、目前尚保存在各地公安机关、人民检察院、 ...
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外汇帐户的报告；（二）根据开户单位性质分别提供工商行政管理部门颁发的营业执照，或者民政部门颁发的社团登记证，或者国家授权机关批准成立的有效批件；（三）国务院授权机关批准经营业务的批件；（四）外汇局要求提供的相应合同、协议或者其他有关材料。中资开户金融机构为境内机构开立外汇帐户后，应当在 ...
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章总则第一条为加强单位存款的管理，规范金融机构的单位存款业务，根据《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国商业银行法》及其他有关法律、行政法规， 是指企业、事业、机关、部队和社会团体等单位在金融机构办理的人民币存款，包括定期存款、活期存款、通知存款、协定存款及经中国人民银行批准的其他存款。第 ...
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禁止传销经营活动的工作，坚决完成国务院交办的任务。１、要认真贯彻《国务院关于禁止传销经营活动的通知》和国务院领导同志提出的“宣传教育，打击犯罪，引导转制 。１、各地工商行政管理机关在登记注册时要严格把关，未经中国人民银行批准设立的金融机构，一律不予登记注册，也不得为非金融机构核定涉及金融业务的经营范围 ...
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、保险公司或者其他金融机构经营许可证或者批准文件的，应予追诉。 二十三、高利转贷案（刑法第１７５条） 以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人 向关系人发放贷款案（刑法第１８６条第１款） 银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人发放信用贷款或者发放担保贷款的条件优于其他 ...
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典型案件。税务、外经贸、海关、银行、外汇管理、公安、审计、工商行政管理等部门和行政监察机关要紧密合作，根据已掌握的线索，有针对性地组织开展查处骗税、 惩治。(二)要严格执行全国人大常委会《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》和有关法律，严厉打击金融违法犯罪行为。金融机构为逃避贷款规模控制，对所属公司或有关 ...
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。经过广泛深入地审核论证，国务院决定取消第一批行政审批项目。各部门、各地区要研究并及时处理行政审批项目取消后可能出现的情况和问题，认真做好 管理办法〉的通知》(银发(1999)17号)461金融机构分支机构办理经中国人民银行总行批准的银行卡业务备案《中国人民银行关于下发〈银行卡业务管理办法〉的通知》( ...
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、会计账簿、财务会计报告涉及金额在五十万元以上的; (二)依法应当向司法机关、行政机关、有关主管部门等提供而隐匿、故意销毁或者拒不交出会计凭证、会计 机构的经营许可证或者批准文件的，应予立案追诉。 第二十六条 [高利转贷案(刑法第一百七十五条)]以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌 ...
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对执行中的问题请按隶属关系及时向上反映。附件：北京市农村信用社行政管理费管理办法第一章总则第一条为适应农村信用合作事业改革与发展的需要，加强农村信用社 算列入成本。即按季将信用社应上缴的管理费[本季本社营业收入(利息收入＋金融机构往来收入＋手续费收入＋其它营业收入)×2．5％]预提后记入其它应付款科目 ...
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服务办公室二○○六年六月二十三日广州金融业发展专项资金管理办法第一条为贯彻落实市府办公厅《转发市发改委关于大力发展广州金融业意见的通知》（穗府办〔2005〕 奖励对广州金融业发展和创新有重要作用的研究成果；（五）对设在广州的金融机构总部副职以上、地区总部正职领导给予住房补贴；（六）市政府组织的金融业 ...
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