。同时，各地法院要结合本地实际，对起诉到法院的走私、偷骗税、非法传销、非法集资等其他严重破坏市场经济秩序的犯罪案件，继续保持高压态势，依法从严惩处。 ，要严格按照《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》办理，及时将犯罪嫌疑线索、材料移送有关公安机关或检察机关查处。通过行政 ...
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促进国民经济持续快速健康发展的良好环境，根据当前市场经济秩序的现状，按照《河北省关于整顿和规范市场经济秩序的决定》要求，结合我市实际，就全市开展整顿和规范 重点，整顿和规范金融秩序。依法取缔非法设立的金融机构及其筹备组织，依法取缔非法办理或变相办理金融业务和非法集资活动，制止金融机构违规操作，制止故意 ...
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税费负担偏重、融资成本加大等多种因素的共同作用下，部分小型微型企业融资难的问题更加突出，个别小型微型企业资金链绷紧，经营发展比较困难。各级、各有关 民间借贷阳光化、规范化发展，有效遏制民间借贷高利贷化倾向。依法打击非法集资、金融诈骗、金融传销、非法证券等金融违法犯罪活动，努力做到早发现、早处置，防止 ...
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刑事打击力度，切实维护金融秩序。要通过对非法集资案件的审判，依法惩治集资诈骗、非法吸收或变相吸收公众存款、传销等经济犯罪行为，以及插手民间借贷金融活动 资产管理公司收购、管理、处置国有银行不良贷款形成的案件适用法律若干问题的规定》和《关于审理涉及金融不良债权转让案件工作座谈会纪要》等司法解释和司法政策 ...
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做好宣传。《意见》执行情况和遇到的问题,请及时报告最高人民检察院。最高人民检察院2018年6月11日最高人民检察院关于充分发挥检察职能为打好“三大攻坚战”提供 法律政策界限,严格区分经济纠纷与经济犯罪、金融创新与金融犯罪、正当融资与非法集资、个人犯罪与企业违规、单位犯罪等的界限。办理涉及企业的案件,要 ...
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规模，各县(市、区)要全部组建完毕，通过努力，进一步解决我市中小企业融资难的问题，增强为企业融资的担保实力；支持我市投资管理公司积极拓展业务，回收各类 和改进金融监管，健全监管协调机制，有效防范与控制金融内部风险，加大力度打击非法集资等危害金融市场安全的各种违法行为，确保全市金融市场安全运行。(银监局 ...
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发现有非法集资、非法传销、非法发行股票等经济犯罪案件，要及时报告公安、工商、银监等部门。各有关部门接到报告，要及时依法处理。对发现上述问题以及 对于连续两次被评为不合格的，村党组织成员按党内有关规定处理;村民委员会班子成员或村集体经济组织班子成员应责令其辞职，不辞职的应启动罢免程序;其他村务管理人员由 ...
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对有下列情形，人民银行分支行可参照取缔非法集资办法进行查处：（一）以有奖销售为名，变相发行彩票的；（二）私人擅自发行或销售彩票的；（三）在境内发行 的；（四）以传销方式发行彩票的。请各级福利、体育彩票管理发行部门，人民银行分支行认真贯彻本通知，及时向上级机关报告执行中出现的问题。 中国人民银行一九九九 ...
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的决定》的意见为全面贯彻落实党的十八届四中全会精神，根据《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》(以下简称《决定》)，结合检察工作实际，提出以下意见。 两抢一盗、拐卖妇女儿童等犯罪的常态化打击整治机制，积极参加非法集资、金融诈骗、传销等涉众型经济犯罪专项打击整治，依法严惩个人暴力犯罪，加大对 ...
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）触犯《中华人民共和国刑法》，构成贪污、挪用、侵占、诈骗、商业贿赂、非法集资、洗钱、传销等犯罪，人民法院已经作出生效判决的案件，或者人民法院尚未判决，但案件事实已 、主动揭露和暴露案件的。（二）案发前发现内控中存在问题并及时提示风险、提出整改要求，或曾主动反映、举报案件线索的。（三）案发后及时主动追缴 ...
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