在10万元人民币以上的；(四)挪用信贷资金买卖股票的；(五)违反规定，利用银行资金为券商、企业或个人垫交证券交割清算资金的。 第三节违反信贷业务规章制度行为及处理 使用操作员磁卡、储蓄重要空白凭证等账证卡的；(二)未按规定办理储蓄存款的查询、冻结、扣划手续的；(三)事后监督未履行监督职责，不按程序逐项 ...
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卡种所有入网卡种；Ｂ．交易描述持卡人在ＡＴＭ上插入卡片，输入６位个人密码，选择查询交易，系统返回账户余额或已透支额后，按提示退出并取回卡片。３ 账户入网银行及其分支机构的资金清算，均使用其在中国人民银行营业部门开立的备付金存款账户清算，且备付金存款账户内应保持足够的清算资金。与总中心联网的总行不在北京 ...
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股票的；（二）利用拆借资金、信贷资金贷款给企业或者个人买卖股票的；（三）利用银行资金为证券商、企业或者个人垫交股票交割清算资金的。 第六十六条采取 造成损失的，应当承担全部或者部分赔偿责任。 第七十二条违反规定办理储蓄存款的查询、冻结、扣划手续的，给予主管人员和其他责任人员经济处罚或者警告至记大过处分 ...
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也相应增多。《中华人民共和国商业银行法》第三十条规定：“对单位存款，商业银行有权拒绝任何单位或者个人查询，但法律、行政法规另有规定的除外；有权拒绝任何 开户银行名称、账户名称及账号，由金融机构负责人指定具体业务部门提供有关被审计单位存款的情况和资料。对因群众举报等原因，审计机关无法提供被审计单位确定的 ...
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同时记载，二者必须一致，二者不一致的票据无效；二者不一致的结算凭证，银行不予受理。少数民族地区和外国驻华使领馆根据实际需要，金额大写可以使用少数民族文字或者外国 银行不得为任何单位或者个人查询；除国家法律另有规定外，银行不代任何单位或者个人冻结、扣款，不得停止单位、个人存款的正常支付。第二十条支付结算 ...
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执行逮捕职权的决定》精神，国家安全机关因侦查案件，需要向银行查询、要求停止支付个人在银行的存款的，与公安机关一样，遵照1980年11月22日中国人民银行 主动与要求停止支付的单位联系，并根据实际情况，具体处理。 三、查询、暂停支付华侨储蓄存款时，由地(市)以上的国家安全机关依照上述规定手续办理。此文件 ...
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以外的任何单位或个人查询；有权拒绝除法律另有规定以外的任何单位冻结、扣划。第五章 法律责任第二十五条 未经中国人民银行批准，擅自开办单位存款业务的单位或 条例》、《大额现金支付登记备案制度》、《关于大额现金支付管理的通知》及《银行帐户管理办法》的有关规定予以处罚。关联法规：国务院部委规章（2）条第二十 ...
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和执行逮捕职权的决定》精神，国家安全机关因侦查案件，需要向银行查询、要求停止支付个人在银行的存款的，与公安机关一样，遵照１９８０年１１月２２日中国人民银行、 主动与要求停止支付的单位联系，并根据实际情况，具体处理。（三）查询、暂停支付华侨储蓄存款时，由地（市）以上的国家安全机关依照上述规定手续办理。此 ...
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以外的任何单位或个人查询；有权拒绝除法律另有规定以外的任何单位冻结、扣划。第五章法律责任第二十五条未经中国人民银行批准，擅自开办单位存款业务的单位或 暂行条例》、《大额现金支付登记备案制度》、《关于大额现金支付管理的通知》及《银行帐户管理办法》的有关规定予以处罚。关联法规：国务院部委规章（2）条第二十 ...
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义务和代扣代缴、代收代缴税款义务的单位及个人；本办法所称金融机构是指在本市行政区域内为纳税人开立存款帐户的专业银行、商业银行、财务公司、信用社和其他金融机构 期)、帐号等项要素，经区县支行级的主管部门审核后，指定有关储蓄所提供查询资料。税务机关应遵守金融机构的有关保密规定。第五条税务机关根据有关税法的 ...
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