国家安全部中国人民银行 公安部 国家安全部令〔2014〕第1号根据《中华人民共和国反洗钱法》、《全国人大常委会关于加强反恐怖工作有关问题的决定》等法律， 应当依法协助、配合中国人民银行及其省会（首府）城市中心支行以上分支机构的反洗钱调查，提供涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员资产的情况。第八条 金融机构 ...
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国家安全部中国人民银行 公安部 国家安全部令〔2014〕第1号根据《中华人民共和国反洗钱法》、《全国人大常委会关于加强反恐怖工作有关问题的决定》等法律， 应当依法协助、配合中国人民银行及其省会（首府）城市中心支行以上分支机构的反洗钱调查，提供涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员资产的情况。第八条 金融机构 ...
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国家安全部中国人民银行 公安部 国家安全部令〔2014〕第1号根据《中华人民共和国反洗钱法》、《全国人大常委会关于加强反恐怖工作有关问题的决定》等法律， 应当依法协助、配合中国人民银行及其省会（首府）城市中心支行以上分支机构的反洗钱调查，提供涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员资产的情况。第八条 金融机构 ...
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工作中如遇业务问题，请与国家外汇管理局管理检查司联系；如遇技术问题，请与国家外汇管理局信息中心联系。? 联系电话：?理检查司反洗钱工作管理处鲁政68402106?信息中心网络工程处魏琨68402022?信息中心应用开发处朱勇68402026?附件：1、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》 ...
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的数据上报总局并取得辖区数据进行监管；不是数据集中所在地的分局可从总局反洗钱信息系统中得到辖区相关数据进行监管。（四）实行从自身原始数据库会计数据等核心 识别、处理、核查、判断、报告等作出明确、具体的操作性规定。五、外汇局反洗钱工作人员和相关技术人员将适时对银行从自身原始数据库会计数据等核心业务数据中 ...
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所做的努力。双边磋商将会继续进行。 中美双方强调了反恐融资和反洗钱工作的重要性，并同意采取必要措施加强对各自金融体系的管理。中方表示愿意继续积极 反恐怖融资国际合作，并愿意采取必要措施，以获得反洗钱金融行动特别工作组完全成员资格。美方支持中国进一步参与反洗钱和反恐融资活动，采取必要措施以达到反洗钱金融 ...
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书，并请客户提供已了解商品风险之确认书。业务人员应针对客户有无涉及洗钱与不法交易执行检查程序并出具确认报告书。 (三)证券商应制作客户权益手册提供客户，并 法令规定。内部稽核部门应对了解客户之评估作业、客户投资额度与范围之合适性及洗钱防制等作业执行情形加强查核，检讨相关控管及机制建置成效。证券商办理本 ...
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没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑 以上犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下 ...
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，包括公司治理结构、组织机构设置、业务管理制度、财务制度、信息化管理制度、反洗钱内控制度、消费者权益保护制度以及业务服务标准等；（九）《保险专业代理机构 ，包括公司治理结构、组织机构设置、业务管理制度、财务制度、信息化管理制度、反洗钱内控制度、消费者权益保护制度以及业务服务标准等；（九）《保险经纪机构 ...
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发卡行为（一）认真落实银行卡账户实名制。发卡机构应严格遵守《中华人民共和国反洗钱法》、《个人存款账户实名制规定》（国务院令第285号发布）、《人民币 。对于银行卡经营机构违反实名制、账户管理、利率管理、银行卡业务安全管理和反洗钱规定的，要依法实施处罚。人民银行应会同公安部尽快建立联合整治银行卡违法犯罪 ...
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