适当提高惩戒的“门槛”，先对严重、恶意的失信行为进行制约；根据不同情况，采取“记录，提示，警告，处罚，取消市场准入”等惩戒措施。各级行政管理部门要制订优惠或 、向大众传播媒介收集等社会化的信息采集机制，尤其要将个人和企业的经济违法犯罪记录、虚假会计信息发布及虚假评估、鉴证、鉴定结果等采集进来，扩大采集 ...
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范围一、缔约双方应根据本条约的规定，在涉及根据缔约双方法律均构成应予惩处的犯罪的行为的刑事程序方面相互提供司法协助。二、为适用本条第一款的目的，在 请求方不得超出请求所涉及的目的使用所获得的证据和资料。第十三条相互提供先前犯罪记录一、缔约双方应根据各自国家的法律，相互提供涉及任何缔约一方公民的刑事诉讼 ...
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条约不适用于执行羁押决定或刑事判决。 六、在对涉及税收、海关和外汇交易的犯罪进行追诉时，经双方逐一商定可提供司法协助。 第二条 司法协助的拒绝 一、 方不得超出请求所涉及的目的使用所获得的证据和资料。 第十三条 相互提供先前犯罪记录 一、缔约双方应根据各自国家的法律，相互提供涉及任何缔约一方公民的刑事 ...
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、区、县级市人民政府设立的救助保护机构，应当对流浪乞讨未成年人、处理违法犯罪案件中解救的未成年人给予临时救助保护。救助保护机构应当为受助未成年人提供文化知识 索要、变相索要或者收受财物的；违反本规定第二十五条规定，聘用有犯罪记录或者患有精神疾病、传染性疾病的人员，或者不依法定期组织教职员工进行身体检查 ...
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：（一）有完全民事行为能力；（二）有良好的社会声誉和诚信记录，无犯罪记录和不良信用记录；（三）入股资金来源合法，不得以借贷资金入股，不得以他人委托 》、《金融企业会计制度》等有关法律、法规和文件规定建立健全企业财务会计制度，真实记录和全面反映其业务活动和财务活动。第三十九条小额贷款公司应按照有关规定， ...
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申请流程管理。第一类：个人素质类。符合计划生育政策、无违法犯罪和参加国家禁止的组织或活动的记录，并符合以下条件之一的：（一）具有高级专业技术职称 、信息录入及处理相关投诉工作。公安部门负责申请人在莞连续居住年限审核、违法犯罪记录审查并评分，以及办理入户手续。人力资源部门负责申请人职业资格或专业技术职称 ...
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政策。 省公安厅：指导、配合做好小额贷款公司的风险处置工作，严厉打击金融违法犯罪活动。 税务部门：负责做好对小额贷款公司的纳税服务工作，落实相关国家税收优惠 的决议及拟任董事长、董事、高级管理人员的简历和从业证明、无犯罪记录证明、个人信用记录等相关材料； （五）营业场所所有权或使用权的证明材料； （六 ...
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监事的决议及拟任董事长、董事、高级管理人员的简历和从业证明、无犯罪记录证明、个人信用记录等相关材料；（五）营业场所所有权或使用权的证明材料；（六） 。严格按照《会计法》以及财政部有关金融企业财务制度建立健全企业财务会计制度，真实记录和全面反映其业务活动和财务活动。并按规定及时向当地财政部门报送季度报告 ...
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药品类易制毒化学品有关知识的说明材料；（八）企业法定代表人及相关工作人员无毒品犯罪记录的证明。第十五条省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门应当在收到 生产、经营、购买活动进行监督检查时，可以依法查看现场、查阅和复制有关资料、记录有关情况、扣押相关的证据材料和违法物品；必要时，可以临时查封有关场所。被 ...
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第十四条 中国证监会派出机构对期货经纪公司高级管理人员的考察谈话必须有书面记录，并经考察人和被考察人双方签字。第十五条 中国证监会应当在收到 从业人员资格证书》及推荐单位董事会或者上级主管部门出具的从业经历证明；(八)无犯罪记录证明原件(由户籍所在地派出所提供，内容包括但不限于姓名、年龄、户籍所在地、 ...
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