董事任职报告和任职登记表；(二) 相关会议的决议；(三) 本办法第七条第(四)项至第(六)项、第(九)项所列材料。独立董事任职报告材料还应当包括 的，应当向中国证监会提交下列免职报告材料：(一) 免职报告；(二) 相关会议的决议；(三) 免职程序符合法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程等规定的法律 ...
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)董事任职报告和任职登记表；(二)相关会议的决议；(三)本办法第七条第(四)项至第(六)项、第(九)项所列材料。独立董事任职报告材料还应当包括 报送的报告材料存在虚假内容；(二)违反程序免去高级管理人员职务或者任免基金管理公司董事、基金经理；(三)对中国证监会作出的暂停或者免除高级管理人员职务的建议， ...
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；独立董事对公司有关事项曾提出异议的，需披露该事项的内容、独立董事的姓名及所提异议的内容等。第三十条公司应说明其与控股股东在业务、人员、 ，只须说明会议届次、召开日期、信息披露报纸及披露日期。(二)董事会对股东大会决议的执行情况(包括董事会对股东大会授权事项的执行情况，报告期内公司利润分配方案、公积金 ...
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进入董事会。董事会中应当有经济、财务、法律、证券等方面的专家作为独立董事。独立董事在董事会中所占的比例由公司章程规定。第二十条董事会设董事长一名 负责，董事会应当持经理工作，为经理主持公司的生产经营管理工作、组织实施董事会决议创造条件。第三十条董事会任期届满，由监事会委托具备相应资格的中介服务机构对 ...
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董事者，依前项规定将取得或处分资产处理程序提报董事会讨论时，应充分考量各独立董事之意见，并将其同意或反对之意见与理由列入会议纪录。 第7条 公开发行 之公司，任一方之股东会，因出席人数、表决权不足或其它法律限制，致无法召开、决议，或议案遭股东会否决，参与合并、分割或收购之公司应立即对外公开说明发生原因 ...
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真实性、准确性和完整性签署书面确认意见。公司监事会应对半年度报告进行审核，并以决议方式对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性提出书面审核意见。十五、 人员对2008年半年度报告签署的书面确认意见；4．董事会决议、监事会决议及其公告文稿；5．独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况出具的专项说明和 ...
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公司的合法权益；(三)关注任职公司事务，及时了解和掌握信息，深入研究、分析，独立、慎重行使职权；(四)勤勉工作，投入足够的时间和精力履行职责；(五)运用自己的 的决议违反法律、法规或者公司章程，致使公司遭受严重损失的，参与决议的外部董事对公司负赔偿责任；但在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，可以免除 ...
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意见、无法表示意见或否定意见的审计报告的，应就相关事项作出详细说明，独立董事、监事会对此说明有不同意见的，还应披露其不同意见。第七节 事务所的，应作出如下重要提示： “公司经×年×月×日董事会批准（或股东大会决议），聘任××会计师事务所担任本公司年度财务报表审计机构，解聘原审计机构××会计师事务所， ...
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以股抵债工作流程图附后)。一、G股公司“以股抵债”工作流程说明(一)董事会决议公告中特别载明“本公司在以股抵债方案得到国资委批准后确认股东大会通知”(如属于 ，公司发布两次独立董事征集投票权催示公告，催告股东参与股东大会。公司应在会议召开前3日提醒投资者参加网上投票。(三)股东大会决议。临时股东大会应 ...
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被中国证监会予以行政处罚的；(三)具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。股权激励计划经董事会审议通过后，上市公司 在董事会审议通过股权激励计划草案后的2个交易日内，公告董事会决议、股权激励计划草案摘要、独立董事意见。股权激励计划草案摘要至少应当包括本办法第十三条 ...
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