犯罪分子和违法违规单位；取缔一批违法违规的网站经营单位和网吧；清理打击一批网上诈骗、网上赌博等其他违法犯罪活动。通过专项行动，使市内互联网上淫秽色情等有害 对利用手机传播淫秽色情短信息的要进行有效整治。教育部门要加强对校园网的管理，进一步清理校园网上的有害信息，净化校园网络教育环境。要配合有关部门督促 ...
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控制风险；负责审批组织机构；负责保证高级管理层对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估。监事会负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系；负责监督董事会及 的真实性和借款合同的完备性，防止借款人骗取贷款，或以其他方式从事金融诈骗活动。第五十条商业银行应当建立资产质量监测、预警机制，严密监测资产质量 ...
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卡的；(二)在网络或现有设备正常情况下，未按要求开通有关银行卡功能和提供服务的；(三)分支机构不及时清算银行卡资金或出现差错未及时进行调整的；(四 付给客户的；(二)参与伪造、变造金融票证的；(三)参与非法集资的；(四)参与诈骗本行或其他金融机构贷款或其他资金的；(五)参与信用证、票据、保函、信用卡等 ...
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预留签章管理的科技含量，防止诈骗活动。第七十五条商业银行应当对存款账户实施有效管理，与除储蓄存款以外的其他存款的所有人定期进行对账，并确保对账 ，不断完善安全控制措施，确保计算机信息系统的安全。第一百二十六条商业银行的网络设备、操作系统、数据库系统、应用程序等均应当设置必要的日志。日志应当能够满足各类 ...
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案件； （四）危害国家安全、走私、洗钱、金融诈骗、黑社会性质的组织、毒品犯罪案件。 电信诈骗、网络诈骗犯罪案件，依照前款规定的犯罪案件处理。 人民法院应当准许。第十四条人民法院在公告期满后由合议庭对没收违法所得申请案件进行审理。 利害关系人申请参加及委托诉讼代理人参加诉讼的，人民法院应当开庭审理。利害 ...
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磁条在ＰＯＳ上联机消费本地持卡人用牡丹智能卡的磁条在ＰＯＳ上消费时，ＰＯＳ通过网络将持卡人消费信息联机送达本市发卡机构，实时借记持卡人备用金帐户。日终 储蓄所ＰＯＳ上用牡丹智能卡磁条存现金，储蓄所的经办人员应清点现金数量并与持卡人进行核对，登记现金收入登记簿，将持卡人牡丹智能卡磁条在ＰＯＳ读卡槽中划动 ...
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信托投资公司非现场监管报表体系的通知银监办发〔2006〕5号29.中国银行业监督管理委员会办公厅关于对农村信用社省联社等机构高级管理人员任职资格不再进行个案审核有关问题的通知银监办发〔2006〕51号30.中国银行业监督管理委员会办公厅关于印发《全面推行农村信用社贷款五级分类组织实施方案》的通知银监 ...
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领导下，按照“政府牵头、部门联动、属地 管理、分级负责”和“严惩传销头目、摧毁传销网络、挽救失足 人员、教育广大群众”的原则，集中时间和人力、物力，统一行 动， 地非法聚集并限制其人身自由的行为；（2）依法严厉打击以传销形式进行非法经营、集资诈骗、非 法吸收公众存款等犯罪活动；（3）加强对外来流动人口 ...
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增强，被骗往异地参与传销的人员明显减少;防范和打击传销活动的长效机制初步建立。三、工作步骤与时间安排全市打击传销专项行动分四个阶段进行:(一)动员部署阶段(2006年10月底前):各区县政府、高新区管委会按照全省打击传销工作电视电话会议精神和本实施方案的要求，制定具体行动措施，落实责任区域，明确 ...
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联网安函〔2021〕133号为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发多发态势，切实维护广大人民群众合法权益，按照《中华人民共和国刑法》 月底前主动注销相关电话卡、物联网卡以及关联互联网账号。对通告发布后仍然进行上述非法行为的人员，将依法依规予以惩处。二、电信主管部门、公安机关 ...
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