资金与账户的管理，研究、强化对国有资产的监管。研究建立洗钱所涉资金的追缴入库制度。研究建立会计事务所、评估机构等中介机构以及注册会计师、评估师等执业 的监测工作。市国家税务局、地方税务局：参与研究打击和防范涉及洗钱的偷税、逃避追缴欠税、骗税等税收违法行为的具体措施，会同相关部门建立相应的信息传递和执法 ...
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财政资金与账户的管理，强化对行政事业性国有资产的监管，建立洗钱所涉资金的追缴入库制度。岳阳海关：加强对进出口贸易过程中的货币、存折、有价证券以及金银制品的 的监测工作。市国税局、市地税局：参与研究打击和防范涉及洗钱的偷税、逃避追缴欠税、骗税等税收违法行为的措施，会同相关部门建立相应的信息传递和执行合作 ...
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属实，为国家挽回或者减少损失的，对实名检举人按照财政部和国家税务总局的有关规定给予相应奖励。 第二章检举事项的受理第九条举报中心受理检举事项的范围是：涉嫌偷税，逃避追缴欠税，骗税，虚开、伪造、非法提供、非法取得发票，以及其他税收违法行为。第十条实名检举和匿名检举均 ...
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第八条检举事项经查证属实，为国家挽回或者减少损失的，应按有关规定对实名检举人给予相应奖励。第二章检举事项的受理第九条举报中心受理检举事项的范围是：涉嫌偷税，逃避追缴欠税，骗税，虚开、伪造、非法提供、非法取得发票，以及其他税收违法行为。第十条实名检举和匿名检举均须 ...
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第八条检举事项经查证属实，为国家挽回或者减少损失的，应按有关规定对实名检举人给予相应奖励。第二章检举事项的受理第九条举报中心受理检举事项的范围是：涉嫌偷税，逃避追缴欠税，骗税，虚开、伪造、非法提供、非法取得发票，以及其他税收违法行为。第十条实名检举和匿名检举均须 ...
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税务稽查计划执行情况。第十三条下列案件，可由上级税务机关查处或统一组织力量查处：(一)重大偷税、逃避追缴欠税、骗取出口退税、抗税案件；(二)重大伪造、倒卖、非法代开、虚开发票案件以及其他重大税收违法案件；(三)群众举报确需由上级派人查处的案件；(四)涉及被查对象主管税务 ...
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、个体工商户业主、个人独资和合伙企业投资者的税收违法行为记录信息、个人税收违法行为记录信息。二、要严格掌握失信企业和失信个人偷逃抗税记录信息中违法种类，主要是偷税、抗税、逃避追缴欠税。要严格按照总局所确定的四个统计表及口径要求，全面、慎重地进行统计，并视情况作出必要的 ...
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，同时参照企业前二年增长速度、企业创新和对社会贡献情况。第五条企业评选当期有下列情况之一，取消评选资格：（一）生产经销假冒伪劣产品的；（二）偷税、骗税、抗税和逃避追缴欠税的；（三）发生重大安全生产事故和重大环境污染事故的；（四）有严重违反国家劳动法律法规的；（ ...
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共享和合作的工作方案，加强对进出口贸易的监测工作。市国税局、地税局：打击和防范涉及洗钱的偷税、逃避追缴欠税、骗税等税收违法行为，参与建立相应的信息传递和执法合作机制。市工商局：严格市场准入，加强分类监管，建立与相关部门反洗钱信息沟通、通报体系，配合有关部门对非金融行业的 ...
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至评定日为止，具有涉税犯罪嫌疑，已依法移送公安机关，尚未结案的。（二）至评定日为止，有偷税、逃避追缴欠税、骗取出口退税、抗税、虚开增值税专用发票等涉税犯罪行为记录的。（三）至评定日为止，骗取税收优惠政策、骗取多缴税款退回的。 第三章评定机构和工作程序 第十三条天津市 ...
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