效益分析;大气污染综合示范工程建设(选择长治市为示范城市)。通过识别区域空气污染物的演变趋势,分析空气污染物的成因和来源,提出山西省大气环境容量目标,优化山西省空气污染控制技术 开发,鲜枣亚周年供应及低温物流体系建立。到2020年,选育出20个以上的优质、抗病、抗逆、冬性强、耐抽薹蔬菜新品种,比目前主 ...
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业务。(五)切实加强反洗钱内控制度建设，认真履行识别客户身份，报告大额和可疑交易，保存客户身份资料和交易记录的义务；要密切关注美国财政部及其有关部门发布的 与配合。打击假外币犯罪活动主要依靠公安，边防和海关等部门，人民银行各分支机构和各商业银行要在货币真伪鉴定，柜台收缴，可疑交易信息等方面给予支持。 ...
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行为的记录，以及企业及其他组织在金融机构开立银行账户的相关信息；（三）公共信息：主要指企业及其他组织财务经营状况、纳税、质量安全、进出口、社会保险、 企业及其他组织信用信息。第十三条 征信机构应当采用有效的个人和企业及其他组织身份识别标志将采集的个人和企业及其他组织信用信息按照基本情况、优良信用情况、 ...
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贸易人民币结算试点管理办法实施细则》。现印发给你们，请遵照执行。 中国人民银行 二〇〇九年七月三日 跨境贸易人民币结算试点管理办法实施细则第一条 根据《 、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》（中国人民银行令[2007]第1号发布）、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法 ...
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行为的记录，以及企业及其他组织在金融机构开立银行账户的相关信息；(三)公共信息：主要指企业及其他组织财务经营状况、纳税、质量安全、进出口、社会保险、公用服务 及其他组织信用信息。第十三条征信机构应当采用有效的个人和企业及其他组织身份识别标志将采集的个人和企业及其他组织信用信息按照基本情况、优良信用情况 ...
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。第七条经办员验明信用卡是否有效：一、从卡样上识别１．建设银行万事达卡正面图案为淡黄色的龙，右下角标有万事达防伪反光标志，卡上方印有建设 信用卡有关内容相符：一、观察持卡人相貌是否同持卡人居民身份证上相片相符。二、核对居民身份上姓名、性别是否与信用卡上的姓名、性别相同。在信用卡右下凸印有持卡人的性别（ ...
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第四十条 金融机构应采取适当的措施和采用适当的技术，识别与验证使用电子银行服务客户的真实、有效身份，并应依照与客户签订的有关协议对客户作业权限、 对客户信息和交易信息等使用电子签名或电子认证时，应遵照国家有关法律法规的规定。金融机构使用第三方认证系统，应对第三方认证机构进行定期评估，保证有关认证安全 ...
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的措施。第三十七条 金融机构应采取适当的措施和采用适当的技术，鉴定与识别启动网上银行服务的客户真实身份，并对其权限实施有效管理。金融机构应在 协议，保证数据安全。第四十九条 银行业金融机构根据业务发展需要，可以利用电子银行平台为企事业单位和个人提供资金管理和支付服务，为电子商务经营者提供网上支付平台等 ...
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的，出入境管理处应当及时通知申请机构并退还申请材料。中介机构凭出入境管理处开具的证明到开户银行领取其备用金及利息。第二十五条违法从事因私出入境中介活动的 临时居住证》时，居住证受理点应做好相关材料的审核工作，并将确认无误的身份信息录入信息系统。审核中发现有嫌疑的，及时移送属地公安派出所核查。发现来沪 ...
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监管规定，建立健全反洗钱控制制度，明确反洗钱的职能机构、岗位职责和报告路线。 保险公司应建立客户身份识别、客户资料和交易记录保存、大额及可疑交易发现 管理和实时监控，确保资金及时上划集中。定期核对现金和银行存款账户，定期盘点，确保各项资产的安全和完整。 保险公司应当建立信息统计管理制度，明确统计岗位 ...
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