行财会监管员要认真履行职责，处理好与各职能部门的工作关系，做好本职工作，充分发挥监管工作的职能作用。三、《中国农业银行会计、出纳工作检查辅导制度》同时 人员整体素质的提高。 第八条总结财会工作的经验、教训，推广先进经验，纠正违规事项，实现操作规范化。 第三章监管人员第九条各级行财会部门要结合工作实际 ...
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改变账户用途，逾期使用账户， 出借、出租账户，未按规定报备账户，其他违规问题。一级预算单位的账户年检资料，由其财务部门报财政部；基层预算单位的 复函中华人民共和国财政部办公厅2004年6月10日财办库(2004)57号教育部财务司：你司《关于审核我部所属预算单位银行账户过程中有关问题和处理建议的函》( ...
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后仍然违规在境外布放POS机具的收单机构和商户，要依法按有关金融管理规定进行处理；对情节严重的，要依法追究有关人员的责任。? 七、各商业银行总行要 所辖分支机构在边境地区从事银行卡受理业务的行为，严禁违规布放人民币卡终端受理机具。? 八、本通知自发文之日起执行。?? 中国人民银行二○○四年九月二十一日...
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是否及时向相关部门报告违法违规问题、与经营指导方针不一致的情况及其他违反政策规定的情况。(2分)2.风险识别与评估(10分)主要考察银行是否对所从事的业务 的涉案资金，其预计损失额按照信贷资产五级分类中损失类标准界定。五、待处理以前年度担保及信用证垫款：指由于担保及信用证形成且尚未纳入信贷资产中统计的 ...
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其他决定或建议。第二十三条建设部和省（自治区）建设厅对住房公积金管理和使用中查证属实的违法、违规行为，有权直接处理的，可以做出监督决定。应当由被监督单位处理，或者依照 追究刑事责任。第三十四条各省（自治区）可以根据本办法，结合本地实际，制订实施细则贯彻执行。第三十五条本办法自2004年5月1日起实施。...
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次主席会议通过。现予公布，自公布之日起施行。主席 郭树清2018年12月2日商业银行理财子公司管理办法第一章 总则第二章 设立、变更与终止第三章 业务 的总体战略和业务管理制度，确保具备从事理财业务及其风险管理所需要的专业人员、业务处理系统、会计核算系统和管理信息系统等人力、物力资源。第三十九条 银行 ...
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次主席会议通过。现予公布，自公布之日起施行。主席 郭树清2018年12月2日商业银行理财子公司管理办法第一章 总则第二章 设立、变更与终止第三章 业务 的总体战略和业务管理制度，确保具备从事理财业务及其风险管理所需要的专业人员、业务处理系统、会计核算系统和管理信息系统等人力、物力资源。第三十九条 银行 ...
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次主席会议通过。现予公布，自公布之日起施行。主席 郭树清2018年12月2日商业银行理财子公司管理办法第一章 总则第二章 设立、变更与终止第三章 业务 的总体战略和业务管理制度，确保具备从事理财业务及其风险管理所需要的专业人员、业务处理系统、会计核算系统和管理信息系统等人力、物力资源。第三十九条 银行 ...
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执行。执行中有何问题，请及时向内蒙古自治区财政厅、中国人民银行呼和浩特中心支行反映。 二○○七年十月十五日 内蒙古自治区本级预算单位公务卡管理暂行办法 第一章总则 第一 第三十七条严禁预算单位将非本单位工作人员纳入公务卡管理范围、违规办理公务卡报销业务或查询、泄漏本单位公务卡持卡人的私人交易信息；严禁 ...
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密资料，可能影响金融稳定，造成经济秩序混乱的事件； （四）高管人员严重违规； （五）发生不可抗力导致严重损失，造成直接经济损失1000万元以上的事故、自然灾害； 操作风险指标和操作风险损失数据； （三）商业银行及时有效处理操作风险事件和薄弱环节的措施； （四）商业银行操作风险管理程序中的内控、检查和内 ...
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