的指定内设机构制定评估方案和相关指标评估体系，设计风险分析调查表，提取相关业务数据，组织与业务、财务等部门进行沟通和访谈，审慎确定洗钱内部风险水平。确定 委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时，应与受托机构签订书面协议，并由高级管理层批准。委托机构对受托机构进行的洗钱风险管理工作承担最终 ...
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畅通12312等群众举报投诉渠道，根据地方政府制定的食品安全有奖举报制度，细化具体措施，完善工作机制，实现食品安全有奖举报工作的制度化、规范化；严格执行举报保密制度，保护举报人合法权益。支持新闻媒体积极开展舆论监督，客观、及时、实事求是报道食品安全问题。 《决定》和《规划》是今后一段时期加强食品安全 ...
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形式兑付，不得分期多次兑付； （七）乙方有义务对彩票中奖者个人信息予以保密，未经彩票中奖者本人同意，不得泄露彩票中奖者身份特征信息；不得违背彩票中奖 零部件，或者查阅、修改、复制、删除甲方提供的福利彩票销售设备装载的程序和有关数据文件，或者安装、运行其他程序和文件，或者擅自外接设备的； 10.泄露彩票 ...
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相关政策法规；要根据评审委员会的要求解释采购文件，组织供应商澄清；要对评审数据进行校对、核对，对畸高、畸低的重大差异评分可以提示评审委员会复核或书面 情形进行重点复核，并根据评审结果推荐中标或成交候选供应商，或者根据采购人委托协议规定直接确定中标或成交供应商，起草并签署评审报告。评审委员会要在采购项目 ...
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，利用好投资型保险产品的客户信息资源。保险公司对投资型保险产品的客户信息具有保密义务，不得非法将投资型保险产品的客户信息转移给第三方。十八、财产保险公司 投资型保险产品的财产保险公司应及时报送投资型保险产品年度审计报告、代销协议以及有关统计数据等文件和资料。逾期未报，按照《保险法》第一百七十一条予以 ...
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医疗保险关系转移接续时，基本医疗保险缴费年限累计计算。第八条参保人员在协议医疗机构发生的医疗费用，符合基本医疗保险药品目录、诊疗项目、医疗服务设施 十八条社会保险行政部门、社会保险经办机构及其工作人员应当依法为用人单位和个人的信息保密，不得违法向他人泄露下列信息：（一）涉及用人单位商业秘密或者公开后 ...
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电子文档信息，并通过系统进行审核和审定。有关处室要做好账户管理信息系统数据维护，每年上半年和下半年最少两次进行清理维护，确保各单位有关账户信息的准确性 ，财政部批准开立零余额账户、中央财政汇缴专户的文件，定期存单，贷款合同、协议等复印件；⒉变更账户证明资料（适用于变更备案）：银行出具的《账号变更告知 ...
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电子文档信息，并通过系统进行审核和审定。有关处室要做好账户管理信息系统数据维护，每年上半年和下半年最少两次进行清理维护，确保各单位有关账户信息的准确性 ，财政部批准开立零余额账户、中央财政汇缴专户的文件，定期存单，贷款合同、协议等复印件；⒉变更账户证明资料（适用于变更备案）：银行出具的《账号变更告知 ...
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信息查询服务；向受益人提供年度权益报告；（六）定期向受托人提交账户管理数据等信息以及企业年金基金账户管理报告；定期向有关监管部门提交开展企业年金基金账户管理 比例不得高于投资组合企业年金基金财产净值的40%。（二）投资银行定期存款、协议存款、国债、金融债、企业（公司）债、短期融资券、中期票据、万能保险 ...
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30年) (六)生育保险基金支付年度汇总表……………(永久) 八、社会保险业务统计报表类 (一)各项社会保险年度统计报表………………(永久) (二)社会保险数据和分析报告等资料…………(30年) (三)社会保险业务月/季统计报表…………….(10年) (四)各项社会保险基金年度预决算表按《会计档案 ...
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