等手段，直接进行诈骗金融机构资金活动的；(二)与诈骗分子或团伙互相串通，进行诈骗金融机构资金活动的；(三)为诈骗分子或团伙进行诈骗资金活动开具票据、信用证、存款凭证等信用工具和信用担保、引资承诺书等资信证明，或提供密押、其他密件，泄露金融商业秘密的。 第四条 金融机构业务负责人和直接责任人员具有下列 ...
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对国有独资商业银行湖北、湖南、广东和广西四省区分行本部的信贷业务进行了异地交叉检查。对10家股份制商业银行总行营业部统一授信制度执行情况、不良贷款情况、信用证和银行承兑汇票业务、利润真实性进行了检查。2000年上半年，又动员全系统力量，对被监管金融机构的资产质量、盈亏等四个方面的真实性进了检查。8 ...
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，要建立健全贷款审查审批制度；逐步降低信用放款比重，提高低押、担保贷款和贴现比重；对金融资产实行风险权数考核，控制风险资产比重；建立大额贷款、大额信用证、大额提现向人民银行报告制度；完善信贷资产风险准备制度。第十九条 商业银行和非银行金融机构要接受人民银行对其资产负债比例及其资产质量的检查和考核。 ...
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的非外商投资企业的出口结算和放款项下的进口结算”。我们认为，这里的“经批准”是指非外商投资企业接受外资银行进出口信用证项下的融资必须获得国家外汇管理局的批准，进行外债登记，而不是外资银行开办此项业务要单独经中国人民银行批准。...
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融资、债券融资、租赁融资等融资方式筹集资金。积极引进境内外风险投资公司，逐步建立健全非公有制企业创业投融资服务平台。大力发展票据市场，支持金融机构发挥信用证、保函、承兑汇票等金融工具的信用功能，满足企业多种融资需求。支持符合条件的非公有制企业依照国家有关规定发行中长期企业债券和短期融资债券。（十三 ...
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授信组合风险，确保总体授信风险控制在合理的范围内。第四十条商业银行应当对同一客户的贷款、贸易融资、票据承兑和贴现、透支、保理、担保、贷款承诺、开立信用证等各类表内外授信实行一揽子管理，确定总体授信额度。第四十一条商业银行应当以风险量化评估的方法和模型为基础，开发和运用统一的客户信用评级体系，作为授信 ...
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的行政法规，制定本办法。关联法规：全国人大法律（1）条第二条 本办法所称对外担保，是指中国境内机构(境内外资金融机构除外，以下简称担保人)以保函、备用信用证、本票、汇票等形式出具对外保证，以《中华人民共和国担保法》中第三十四条规定的财产对外抵押或者以《中华人民共和国担保法》第四章第一节规定的动产对外 ...
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和社会的稳定。（二）加强上市公司诚信建设。青海证监局、青海银监局、人民银行西宁中心支行等部门要建立上市公司及其控股股东或实际控制人的信贷、担保、信用证、商业票据等监管信息的共享机制，做到信息互通，及时将各自监管过程中发现的违法、违规情况相互通报，对严重失信者要予以公开曝光。（三）规范上市公司控股股东 ...
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其机构或第三者拥有的资产或信用作为贷款的担保，而这些资产来源不明或与客户背景不相符的； (十四)利用无贸易背景信用证或其他方式在境外融资的； (十五)企业在办理外汇买卖业务时，在明知有损失的情况下，仍坚持办理的； (十 ...
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；(三)办理国内外结算；(四)办理票据贴现；(五)代理发行、代理兑付、承销政府债券；(六)买卖政府债券；(七)从事同业拆借；(八)发行金融债券；(九)提供信用证服务及担保；(十)代理收付款项及代理保险业务；(十一)提供保管箱服务；(十二)办理地方财政信用周转使用资金的委托存贷款业务；(十三)经中国 ...
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