）第七章风险控制为防止交易数据丢失、泄密以及由于持卡人、特约商户或银行内部的原因产生的交易和资金风险，保障银行卡跨行交易的正常运行和银行卡业务健康 制定联网标识的制作、使用及管理办法。联网成员：联网成员指银行卡联网联合业务的参与者，包括办理银行卡业务的商业银行和非银行金融机构、银行卡信息交换中心和其他 ...
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十亿元以上，应与其它经设立登记国之法律与其章程皆明订其得为保证之金融机构签订协议书，并于申请认购(售)权证上柜时与其签订不可撤销之保证契约，连带保证 办理，且无法于限期内改善者。 八、未依一般公认会计原则编制财务报告或其内部控制制度未能有效运作者。 九、违反发行处理准则第六条之规定，或其申报之事项经 ...
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机构反洗钱规章，对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。 第十条国务院反洗钱 反洗钱工作。 第十六条金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付 ...
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融资所支付的利率是否超过没有关联关系的同类业务的正常利率；②非金融机构贷款利率是否高于金融机构同类业务利率；③境内贷款利率是否超出中国人民银行规定的浮动利率。（ 税法规定的范围及有关要求。5.固定资产折旧的审核。（1）评价固定资产管理的内部控制是否存在、有效且一贯遵守。（2）核对期初余额并验算计提折旧 ...
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，调节相符。四、本科目期末借方余额，反映信托项目实际存放在商业银行及其他金融机构的款项。1003其他货币资金一、本科目核算信托项目银行汇票存款、银行本票 的还款能力、贷款本息的偿还情况、抵押品的市价、担保人的支持力度和受托人内部信贷管理等因素，分析其风险程度和回收的可能性，按确定的结果及时足额计提贷款 ...
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融资所支付的利率是否超过没有关联关系的同类业务的正常利率；②非金融机构贷款利率是否高于金融机构同类业务利率；③境内贷款利率是否超出中国人民银行规定的浮动利率。（ 税法规定的范围及有关要求。5.固定资产折旧的审核。（1）评价固定资产管理的内部控制是否存在、有效且一贯遵守。（2）核对期初余额并验算计提折旧 ...
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经本行风险资产审查委员会审查通过并经本行内部有权人分级批准方可办理以物抵债：１．抵债资产为足额并有效的存款单、国库券、金融债券等有价证券的。２．单个债务人 资产处置，按本办法规定分权限报批。同时必须按照购建该抵债资产的财务制度、基建管理办法有关规定办理购建审批手续。 第七章以物抵债的会计核算 第三十六 ...
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财务部负责。 第四十条资本性支出预算是对预算期内进行资本性投资活动预计产生的现金支付的财务安排，包括固定资产投资预算、权益性投资预算、前期费预算、还本付息 。 第五十四条公司建立预算内部稽核制度，财务部负责对各预算责任部门的预算执行情况进行跟踪检查。稽核报告上报公司预算管理委员会，并与以后年度预算资金 ...
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领域的中高级技术职称或相关专业的执业(技术)资格。(二)制定评价工作方案由评价实施机构根据《国有资本金效绩评价规则》和本细则有关规定，制定《评价工作方案》 在生产经营过程中形成和运用的维系企业正常运转及生存与发展的企业组织结构、内部经营管理模式、各项基础管理制度、激励与约束机制、信息支持系统、安全生产 ...
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报送项目会计报表的具体格式和编制说明，由《国有建设单位会计制度》和本《办法》规定；项目单位内部管理需要的会计报表由项目单位自行规定。根据财政部与世界银行达成的 存款和专用帐户存款等二级科目。二、项目单位将款项存入银行或其他金融机构时，借记本科目，贷记“现金”等有关科目；提取和支出存款时，借记“现金”等 ...
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