（五）企业与以国有资产为主兴办的多经企业，要明确财务关系，占用物资公司的资金作为短期借款或长期投资，经营中临时相互垫付的款项，通过内部往来及时结算。 的物资保证。 三、预付款的期限一般不得超过三个月，必须专款专用，不得转移挪用。 四、使用部门要及时反映预付款的使用情况，负责清理；财会部门必须按供货单位 ...
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你公司自收到本处罚决定之日起6个月内清理违规资金，1个月内清理个人股票帐户。海通证券和罗伟雄如对本处罚决定不服，可以收到本 有限公司公司系统违规为客户股票交易提供融资情况汇总表附件一海通证券有限公司公司系统违规挪用客户保证金情况汇总表单位：万元序号单位名称 用途时间 违规金额获处额1天津营业部国债回购 ...
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申请借款的书面报告，并附有当地外汇管理局批件，经市长及区直两家信托公司清算组组长签署意见后报自治区人民政府，同时抄送当地人民银行中心支行和当地国家外汇 指定兑付银行的“＊＊信托债务兑付专户”；归位挪用股民保证金部分，资金划转到有关市政府及区直两家信托投资公司清算组指定的证券交易营业部；兑付的外债部分， ...
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专款专用，未经银行同意不得擅自变更贷款用途和进口物资的品种、数量。发生挪用时，挪用部分在原订利率基础上加收５０％的利息。对使用贷款效果不好，到期不能 国内房地产开发等所需要的外汇流动资金；２．建筑企业、工程承包公司承建的外资工程，在施工中需要的外汇周转资金；３．建筑材料供销企业在进出口业务中所需的外汇 ...
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应当按照国务院期货监督管理机构、财政部门的规定提取、管理和使用风险准备金，不得挪用。第三十三条期货交易的收费项目、收费标准和管理办法由国务院有关主管部门 有关业务部门、分支机构的负责人员，或者限制其权利；（六）限制期货公司自有资金或者风险准备金的调拨和使用；（七）责令控股股东转让股权或者限制有关股东 ...
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指标贷款、超存款余额付款的情况，检查有无自制转帐凭证转移挪用单位的存、贷款帐户的资金。（五）对报表的审查１、审查、分析各种会计报表。 《建筑业流动资金贷款办法》、《城市土地开发和商品房贷款暂行办法》、《中央级对外承包工程公司贷款办法》和《工交企业流动资金贷款暂行办法》等进行稽核审计。１、建筑业流动资金 ...
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的效力如何确定？ (十)“名为委贷实为信贷'合同的效力如何确定？ (十一)对未经资金融通中心签订的同行业拆借合同及当事人为将合同展期而重新签订的新的拆借合同 合约履行的责任？ (十七)两种案件入市交易的举证责任，应如何确定？ (十八)客户以经纪公司多户一码、挪用保证金、违规平仓等行为，提出要求经纪公司 ...
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、建筑材料供销企业在进出口业务中所需的外汇流动资金；４、进出口贸易公司所需进出口贸易外汇周转资金、打包放款、出口押汇、活期外汇存款透支（核定额度贷款）， 加收百分之百的罚息；情节严重的，开户建设银行有权停止发放贷款并限期收回被挪用的贷款。 第十三条开户建设银行应及时了解借款单位的生产经营情况和财务状况 ...
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机构投资者投资股票的具体比例，由中国保监会另行规定。保险资产管理公司不得运用自有资金进行股票投资。第十四条保险机构投资者不得投资下列类型的人民币普通股票 且未处于立案调查过程中；(九)诚信方面无不良记录，最近1年无占用或者挪用客户保证金和证券的行为；(十)书面承诺接受中国保监会对保险机构投资者股票交易 ...
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和固定资产投资计划。第七条基金贷款治理污染年度计划由市环境保护投资公司组织实施，并对资金使用、工程设计、施工招标、工程质量进行监督管理。第三章贷款对象 ：(一)贷款逾期未还的，银行有权限期扣回，按贷款月利率5.4‰计息，并加收20%罚息。(二)借款单位挪用贷款的，银行有权回收部分或全部贷款；挪用部分 ...
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