管理规定第一章总则第一条为强化外汇领域反洗钱信息分类管理和核查工作，健全外汇领域反洗钱工作机制，加大反洗钱核查工作力度，根据《金融机构反洗钱规定》和《 。第十八条司法机关、行政执法机关和监管机关依法查询反洗钱信息分类管理数据库的，须提供单位介绍信和经办人证件，并经外汇局反洗钱工作的主管领导批准。第三章 ...
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》的有关规定，特制定本管理暂行办法。关联法规：国务院行政法规（1）条第二条融资券是以中国人民银行为发行人、面额固定、期限固定、到期由中国人民银行还本付息 商定价格与资金划转方式，并在融资券上背书。转让只限于在金融机构之间进行。第八条未经人民银行总行批准，不得以融资券向人民银行办理贴现。第九条金融机构 ...
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贷款必须具备以下条件：（一）取得中国工商行政管理机关发给的营业执照，并在建设银行开立帐户；（二）具有有权机关批准的项目建议书和可行性研究报告；小型技术改造 ，均须通过在建设银行开立的帐户办理，不得擅自将资金转移到其他银行或者金融机构。第十九条建设银行应对贷款项目建立档案，及时记录有关事项，完整积累资料 ...
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办法，由各专业银行总行参照本办法的有关规定制定，报国家税务局批准后执行。关于成本开支范围第六条金融企业的下列费用开支列入成本：一、按规定的利率支付给 、信托业务收入、外汇业务收入、其它业务收入；与人行往来收入。不包括与其他金融机构往来收入和本系统联行收入，及其它非业务收入。２．各总行、总公司根据财政部 ...
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，都属于扰乱金融：一、未经国家外汇管理局批准经营外汇业各，或者超越批准经营范围扩大外汇业务的；二、未经国务院或者国务院授权机关批准，境内机构在国内外 逃汇案件，由海关处理；利用外汇、外币票证进行投机倒把的案件，由工商行政管理机关处理。第十四条经济特区违反外汇管理处罚办法，由广东省、福建省人民政府参照本 ...
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银行管理暂行条例》制定本规定。关联法规：国务院行政法规（1）条第二条金融机构的存款、贷款利率，金融机构之间的同业拆借利率，以及合法发行的各种债券 银行是利率管理的主管机关，代表国家统一行使利率管理权，其他任何单位和个人不得干预中国人民银行的利率管理工作。第二章利率的制定第四条国务院批准和国务院授权中国 ...
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折合营业额；报经省级税务机关批准后，允许按照财务制度规定的其他基准汇价折合营业额。第五章纳税义务发生时间第十八条贷款业务，按《国家关于银行贷款利息收入营业税 报相应的空表由各省税务机关根据实际情况决定。第二十五条银行、财务公司、信托投资公司、信用社以一个季度为纳税期限，上述金融机构每季度末最后一旬应得 ...
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通信主管部门的规定办理。邮政储蓄业务的具体种类，应依据中国人民银行批准并核发的《经营金融业务许可证》确定。六、邮电通信企业应执行国家的有关法律、法规 经营范围内开展经营活动，接受工商行政管理机关和通信主管机关的监督检查。七、不对外开展经营活动的邮电通信企业内部生产管理机构、邮电临时服务点、流动服务车、 ...
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批准证书、营业执照，以及经政府授权机关批准的可行性研究报告、合同、章程等文件或者其复制件，填写《外商投资企业财政登记表》，经财政监察专员办事机构或者主管财政机关 、事业单位和地方企、事业单位共同与外商举办的中外合资、合作经营企业，以及外资金融机构，填写的《外商投资企业财政登记表》分为一式三份，一份主送 ...
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按照《国务院关于若干城市试行国有企业兼并破产和职工再就业有关问题的补充通知》（国发〔1997〕10号）的规定享受有关政策。（五）对外商投资企业的行政事业性 、中外合资银行等金融机构，外国投资者投入资本或者分行由总行拨入营运资金超过1000万美元、经营期在10年以上的，由企业申请，经税务机关批准，减按 ...
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