机构进行调查外，还要关注其境外公司的背景、信用评级、经营和财务、担保和重大诉讼等情况，并在调查报告中记录相关情况。第十六条商业银行在给集团客户授信时， 商业银行应严格审核其资信情况，并严格控制。第十七条商业银行在对集团客户授信时，应在授信协议中约定，要求集团客户及时报告授信人净资产10%以上关联交易的 ...
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贷款、循环贷款、打包贷款、出口退税账户托管贷款，商业汇票承兑、贴现，买方或协议付息票据贴现，信用卡透支，法人账户透支，进出口贸易融资，应收账款转让，保理 、授信余额及担保变化情况等。银行应建立和加强与地方政府、公安、税务、工商、行业协会和会计师事务所、律师事务所、信用管理咨询公司等机构的沟通协调，关注 ...
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应当在期货保证金存管银行开设期货保证金账户，用于存放其客户和非结算会员的保证金。全面结算会员期货公司的期货保证金账户应当与其自有资金账户相互独立、分别 或者个人不得占用、挪用。第二十四条全面结算会员期货公司和非结算会员在结算协议中约定全面结算会员期货公司的期货保证金账户中非结算会员结算准备金最低余额 ...
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计划及贷款计划下达文件（亦可在“贷款审批表”中注明下达贷款计划的文号）；１３．借款合同及担保协议、公证书；１４．合同审计表；１５．贷款指标通知书及贷款发放 。项目调查与信贷业务分设机构的，信贷业务部门的贷款档案管理人员可多抄写一份卷内目录，送项目调查部门备查。 第十七条属于国家秘密和建设银行商业秘密的 ...
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抵押担保的，应依据本规定终止抵押担保协议或合同；对已造成的抵押担保损失，要督促企业予以赔偿；对确实无法收回的抵押担保损失，应比照坏帐损失按规定的鉴定审批 帐户；财务部门内部要钱帐分管，银行印鉴与支票要分开单独保管，涉及货币资金的收支必须由二人以上相互复核；大额资金的调度与使用，须经企业领导集体决定，由 ...
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上市的，应在完成股权分置改革后实施。上市公司非流通股协议转让，要对股权分置改革做出相应安排，或与公司股权分置改革组合运作。11、妥善处理存在 风险控制机制建设，强化监管，推进行业资源整合，妥善处理好高风险证券公司的重组或退出问题，鼓励优质证券公司壮大发展。20、鼓励证券交易机制和产品创新，推出以改革后 ...
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信用担保业务。以上所称出口信用担保业务，是指与出口信用保险相关的信用担保业务，包括融资担保(如设计融资担保、项目融资担保、贸易融资担保等)和非融资担保(如 给境外的，该减除项目支付款项凭证必须是外汇付汇凭证、外方公司的签收单据或出具的公证证明。 五、关于纳税义务发生时间问题单位和个人提供应税劳务、转让 ...
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未清偿工程款又不签订还款协议或签订还款协议后拒不履行的房地产开发企业，房地产管理部门要严格处理，不批准其投资设立新的项目开发公司，市发展改革、规划 运行机制。对招标人要求投标人缴纳投标保证金和履约保证金的建设项目，必须要求招标人与中标人签订工程款支付担保合同。建设工程招标投标监督机构在办理招标备案时， ...
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人员情况介绍；(四)公司财务报表和偿付能力状况报告及其说明；(五)银行外汇账户对账单；(六)选聘受托人、托管人说明，受托人、托管人有关材料和合作协议草案；(七) 境外投资业务，不得违反本办法第五章的规定，且不得有下列行为：(一)以境外投资的保险资产为他人提供担保；(二)从事投机性外汇买卖；(三)洗钱； ...
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汇票记载的内容进行认真审查，必要时可由出票人提供担保。符合规定和承兑条件的，与出票人签订承兑协议。第八十四条付款人承兑商业汇票，应当在汇票 ，除办理部分付款外，应将拒绝付款理由书连同拒付证明和拒付商品清单邮寄收款人开户银行转交收款人。全部拒绝付款，应将拒绝付款理由书连同拒付证明和有关单证邮寄收款人开户 ...
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