确保贷款分类的可靠性，商业银行还必须至少做到以下六个方面：(一)建立健全的内部控制制度，完善信贷规章、制度和办法；(二)建立有效的信贷组织管理体制； 并且难以获得新的资金；(二)借款人不能偿还对其他债权人的债务；(三)借款人内部管理问题未能解决，妨碍债务的及时足额清偿；(四)借款人采用隐瞒事实等不正当 ...
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、可行性，进行市场预测；(二)银行卡章程或管理办法、卡样设计草案；(三)内部控制制度、风险防范措施；(四)由中国人民银行科技主管部门出具的有关系统安全性 持卡人或委托单位垫付资金。第四十五条 发卡银行应当遵守下列信用卡业务风险控制指标：(一)同一持卡人单笔透支发生额个人卡不得超过2万元(含等值外币)、 ...
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的资产负债及损益情况，事业单位的预算内、预算外资金、外汇的财务收支、经济效益、内部控制制度进行审计监督。2、组织并参加由国家体委主办的全运会、城运会，国家 纪律的重大案件，表扬遵守和维护财经纪律成绩显著的单位和个人。(二)直属单位内部审计机构及审计人员的主要权限1、要求本单位有关部门按时报送油或预算、 ...
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，如巨灾风险、资本充足率风险、政策性风险与保险产品条款设计风险等。第六条 保险公司应建立健全内部控制制度，并在招股说明书正文中专设一部分，对其内部 的完整性、合理性和有效性作出说明。保险公司还应委托所聘请的会计师事务所对其内部控制制度及风险管理系统的完整性、合理性和有效性进行评价，提出改进建议，并以 ...
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部门发布的计量法律、法规和有关规定。(二)负责编制并组织实施计量检测和自动化控制技术发展规划、计划，积极开发和应用自控新技术与装备。(三)负责制定各项计 所建的最高计量标准，须经有关政府计量行政部门主持考核合格后使用，作为企业内部开展计量检定统一量值的依据。第十二条 企业建立最高计量标准应具备以下条件 ...
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专项经济鉴证证明或鉴定意见书。第十八条企业会计核算制度健全，内部控制制度完善的，可以特定事项的内部证据作为资产损失的认定证据。特定事项的企业内部 )有关自然灾害或者意外事故证明；(二)涉及保险索赔的，应当有保险理赔说明；(三)企业内部有关责任认定、责任人赔偿说明和核准文件。第三十四条工程物资发生损失的 ...
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不少于500万美元或者其他等值外汇的实收外汇营运资金；营运资金在人民币5亿元以下的，应当具有不少于200万美元或者其他等值外汇的实收外汇营运资金。 (三)具有完善的内部控制制度和资金管理制度；? (四)具有外汇局确认资格的外汇业务主管人员；? (五)遵守国家法律、法规和有关外汇 ...
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产权关系，因地制宜地构建新的产权关系和管理模式，完善法人治理结构，切实转换内部机制，全面提高信用社经营管理水平。为此，要着重做好以下几个方面的工作： 设立独立理事。监事会组成人员中，非职工监事不得低于1/3。?(五)建立健全内部控制制度。按照“统一法人，授权经营，分级核算，单独考核”原则，合理设定各项 ...
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；(三)对房地产信托资金使用企业或房地产项目实际管理人的基本背景、资信状况、内部控制制度与实际流程、既往的项目管理与开发经验进行评价分析;(四)了解房地产信托 业务时应包括业务部门初审、立项、尽职调查、可行性研究、决策委员会和风险控制委员会评审、报备、实施等。房地产项目立项应通过专家评审小组论证。信托 ...
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问题，望及时报告总行，以便进一步修改完善。附件一：中国人民建设银行外汇担保业务内部管理规程为加强对我行外汇担保业务的管理，根据国家有关规定和《中国人民建设银行 情况，为了防范外债风险，减少不必要的损失，我行有必要对外汇担保业务进行从严控制和掌握；３、总行的上述两项规定也得到了国家外汇管理局的同意。基于 ...
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