三)验资证明；(四)资产评估报告书；(五)公司主要办事机构办公场所的使用证明；(六)董事会、监事会的组成及其成员姓名、住所和身份、资格证明；(七)法定代表人的姓名和 作股款的财产或财产权利的估价；(七)可以作出不设立公司的特别决议。第三十条董事会应当自创立大会结束之日起三十日内，向登记机关申请设立登记 ...
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，依据国家财务会计制度和清产核资政策规定认定为损失，经授权经营公司董事会或主管部门领导班子集体决议批准后予以核销。第二章 不良资产申报与核销第四条 不良资产的 竞价方式；确需采用协议转让、回购等其他处置方式的，由授权经营公司董事会或主管部门领导班子集体审定。第十四条 实物性资产的协议处置价一般不得低于 ...
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工作报告(1)报告年度内董事会的会议情况及决议内容；(2)董事会对股东大会决议的执行情况(包括董事会对股东大会授权事项的执行情况)；(3)聘任或解聘公司经理、 召开会议的次数，各次会议的议题等。监事会应对下列事项发表独立意见(公司董事会中已有独立董事的公司，监事会可免予披露下述事项)：1．公司依法运作 ...
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章程对投资权限的有关规定提交股东大会批准。损失准备和核销涉及关联交易的，董事会或股东大会应比照证券交易所股票上市规则和公司章程对关联交易的有关规定履行决策 ，详细说明变更的依据、原因及对公司财务状况和经营成果的影响，董事会应对上述事项做出专门决议，并根据有关会计准则和制度的规定，恰当地进行会计处理，对 ...
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、期货从业资格的资产评估机构提供公司资产评估报告，本次收购应当经董事会非关联董事作出决议，且取得2/3以上的独立董事同意后，提交公司股东大会审议 公司股份表决权超过30%；（三）投资者通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任；（四）投资者依其可实际支配的上市公司股份表决权足以 ...
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向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）查询董事会公告回购股份决议的前一个交易日及该次股东大会的股权登记日登记在册的前10名 方案，应当向股东提供网络投票服务平台。第十条 上市公司股东大会对回购股份作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司股东大会 ...
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向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）查询董事会公告回购股份决议的前一个交易日及该次股东大会的股权登记日登记在册的前10名 方案，应当向股东提供网络投票服务平台。第十条上市公司股东大会对回购股份作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司股东大会 ...
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、期货从业资格的资产评估机构提供公司资产评估报告，本次收购应当经董事会非关联董事作出决议，且取得2/3以上的独立董事同意后，提交公司股东大会审议 公司股份表决权超过30%；（三）投资者通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任；（四）投资者依其可实际支配的上市公司股份表决权足以 ...
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向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）查询董事会公告回购股份决议的前一个交易日及该次股东大会的股权登记日登记在册的前10名 方案，应当向股东提供网络投票服务平台。第十条 上市公司股东大会对回购股份作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司股东大会 ...
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集体合同和劳动合同、厂务公开和执行职工代表大会决议、决定以及办理职工代表大会提案的情况；（五）选举产生董事会、监事会中的职工代表和参加平等协商的职工 ）负责人联席会议；（三）组织专门委员会（小组）和职工代表检查监督职工代表大会决议、决定执行情况，职工和职工代表提案、合理化建议落实情况，厂务公开情况， ...
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