，将风险管理贯穿于整个外汇业务的全过程。 二、准确计算本行的外汇风险敞口头寸，包括银行账户和交易账户的单币种敞口头寸和总敞口头寸，有效控制银行整体外汇 ，并定期对交易对手的信用风险进行重估。各行应把外汇交易涉及的客户信用风险纳入企业法人统一授信管理。 七、有效防范外汇交易中的操作风险。各行要按照交易前 ...
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地税发[2003]210号)等文件的要求，外经贸有关部门每年将境外单位或个人向我市有关企业和个人进行技术转让、技术开发、商标转让、商誉转让、技术服务、技术咨询、 直接责任人员处一千元以上一万元以下的罚款。第四十条 为扣缴义务人非法提供银行账户或者其他方便，导致未缴、少缴税款的，税务机关处没收违法所得外 ...
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商业银行向境内机构出租、出借或变相出租、出借其境外可利用的投资账户。商业银行通过综合理财服务方式开展代客境外理财业务时，应按照审慎经营的原则，投资于 银行开办代客境外理财托管业务，应具备相应的托管业务资格。获得了基金托管、企业社会保障基金、保险公司外汇资金境外投资和保险公司股票托管等托管资格的中资商业 ...
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，保证外汇资金合理、有序流动，促进利用外资工作的健康发展，现就外商投资企业验资工作中涉及外方出资的审验程序及外资外汇登记有关问题通知如下：一 支局、外汇管理部(以下简称“外汇局”)核准的资本金账户，并向该账户开户银行函证。(二)有下列情形的，注册会计师应当检查企业提供的“国家外汇管理局资本项目外汇业务 ...
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，规定在办理施工许可之前，建设单位和施工企业必须按照工程合同价的一定比例预交农民工工资支付保证(障)金，存入指定银行账户内，实行专款专用，专项用于偿付拖欠的 、违法分包和使用零散工造成的拖欠工资问题清理难度更大。此外，由于劳务企业、工程队等与农民工之间没有签订规范的劳动用工合同等问题，使得出现劳资纠纷 ...
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第二条本操作细则适用范围为江苏省内国有及股份制商业银行分支行、城市（农村）商业银行、农村合作银行、农村信用社、企业集团财务公司、信托投资公司、外资金融机构（ 公司出具的开户通知书。第六条金融机构如需终止联网或注销债券托管账户，可向全国银行间同业拆借中心和中央国债登记结算有限责任公司提出申请。在终止联网 ...
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企业规避汇率风险的意见2005年7月21日，央行发布了《中国人民银行关于完善人民币汇率形成机制改革的公告》，实行"以市场供求为基础、参考一篮子货币 账户余额的超限额结汇期限放宽到90天；增加企业可以保留外汇币种；允许符合条件的企业在境外开立外汇账户并在一定的期限内保留外汇；允许跨国公司境内外成员公司 ...
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月1日起施行)为提高市场准入效率，促进金融创新，中国银行业监督管理委员会决定对银行市场准入管理的方式和程序进行调整。具体如下：一、调整新设分支机构审批权限 证券公司受托投资托管、信托资产托管、企业年金托管。取消对中资商业银行下列业务的备案：买方或协议付息票据贴现、法人账户透支、代理信托产品资金收付。( ...
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单项、设计单元工程征地移民投资包干协议。征地移民中的中央和军队所属的工业企业或专项设施(以下简称非地方项目)的迁建，由项目法人与非地方项目迁建单位签订 账户应报国务院南水北调办备案，省级以下主管部门开设、变更、撤销银行账户应报省级主管部门备案。 第二十四条各级主管部门、各项目法人应确保征地移民资金专项 ...
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外汇管理部（以下简称“外汇局”）核准的资本金账户，并向该账户开户银行函证。（二）有下列情形的，注册会计师应当检查企业提供的“国家外汇管理局资本项目外汇 财政部门和外汇局应当依各自职权，加强对会计师事务所及注册会计师验资工作和企业外汇登记工作的管理。对会计师事务所和注册会计师违反执业准则和有关规定，出具 ...
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