办公厅、国务院办公厅2010年12月）第一章总 则第一条为健全和完善经济责任审计制度，加强对党政主要领导干部和国有企业领导人员（以下简称领导干部）的管理 组织实施。部门和单位可以根据本规定，制定内部管理领导干部经济责任审计的规定。第四十二条中央经济责任审计工作联席会议应当根据本规定，制定实施细则或者 ...
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（以下简称“企业”）财务监督，规范资产减值准备财务核销行为，促进企业建立和完善内部控制制度，依据《中央企业资产减值准备财务核销工作规则》和国家有关财务会计 。?（一）上市流通的短期投资和长期债权投资发生事实损失的，应当取得企业内部授权投资和处置的相关文件，以及有关证券交易结算机构出具的合法交易资金结算 ...
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人民政府办公室关于印发莆田市市属企业国有产权转让管理暂行规定和莆田市清产核资、资产评估、财务审计等中介服务的执业机构选聘及委托服务管理暂行规定的通知莆政办〔2007〕 标的企业的产权构成情况；（三）产权转让行为的内部决策及批准情况；（四）转让标的企业近期经审计的主要财务指标数据；（五）转让标的企业资产 ...
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指定内设机构负责反洗钱工作,对工作人员进行反洗钱培训和宣传；建立反洗钱内部控制制度,制定客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额和可疑交易报告 各项收支，记录与计算准确、完整。 年报 是/否 24 建立并应用内部审计信息系统，提高内部审计的信息化水平；信息系统涵盖风险管理基本流程和控制环节，建立 ...
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检查机制，在经营管理中及时发现并认定损失，并结合财务决算管理、经济责任审计和内部审计等工作，在对资产状况进行全面核实的基础上发现并认定资产损失。第 国家及国资委有关规定建立资金、采购、销售、投资、高风险业务、实物资产管理等相关内部控制制度而造成无法对相关人员进行责任追究的，应当追究领导责任。第四章资产 ...
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机构、会计人员以外的专门机构和专门人员；在没有设置内部审计机构和内部审计人员的单位，其内部审计工作是否由其他负责监督的机构进行。6．其他有关 情况。(3)是否存在要求或者示意注册会计师及其所在的会计师事务所出具不实或者不当审计报告的情况。(4)是否存在单位负责人对举报人进行打击报复的情况。(5)是否向 ...
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在本公司领导班子内任职；(二)其亲属不得在本公司办公室、人事、财务和审计部门任负责人；(三)其亲属不得担任下属企业主要负责人；(四)不得与其亲属投资的 ；财务部门主要负责公司的会计核算与财务管理工作；审计部门主要负责公司及下属企业经济活动的内部审计工作；办公室主要负责处理经理交办的公司日常行政管理工作 ...
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第一条 为推动和指导上海证券交易所(以下简称本所)上市公司建立健全和有效实施内部控制制度，提高上市公司风险管理水平，保护投资者的合法权益，依据《公司法》 监督工作进行指导，并审阅检查监督部门提交的内部控制检查监督工作报告。公司董事会下设审计委员会的，可由审计委员会进行上述工作。第二十八条 检查监督工作 ...
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审计的特殊子企业或单位，经报国资委备案后，可由内部审计机构对财务决算报表实施审计，并出具内部审计报告。（三）2007年已执行新准则和2008年 规范，切实抓好各类问题的督促整改工作，认真做好财务决算布置培训、编制、审核、审计和上报工作，按时保质完成2007年度财务决算工作。十六、国资委将进一步加大企业 ...
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政府投资项目以外的政府采购计划应与部门预算同时下达。 政府采购中心应当进一步加强内部控制制度建设，严格执行政府采购程序，建立规范统一的政府采购评标方法，坚持 管理，堵塞漏洞，对下属单位应采取有效措施，加强财务监督管理，定期组织内部审计，检查财务制度的执行情况，促进财务管理规范化。 九、建立健全监督检查 ...
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