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查处倒汇案件收缴的外币、外汇兑换券,由办理案件的分县局和业务处列出清单,拍实物照片后,统一交北京市外汇管理机关处理,不得截留、挪用。外汇管理机关的收据,作为证据入卷。...
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。第十一条尽职调查时,项目小组成员应对尽职调查内容逐项分工,并在分工清单上签字,明确职责。项目小组负责人对尽职调查工作负全面责任。第十二条主办 或法律顾问,查阅已生效的判决书、行政处罚决定书以及其他能证明公司存在违法行为的证据性文件,判断公司是否存在重大违法违规行为。询问公司法定代表人,查阅公司档案, ...
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,检查人员可以邀请有关人员参加。对查封(扣押)的物品应开列《查封(扣押)物品清单》,由检查人员和当事人签名或盖章。第十九条在监督检查过程中,需要采集 通知书》,解除行政强制措施。第二十一条在现场监督检查中,对于违法事实清楚、证据确凿,应当按照简易程序进行行政处罚的,当场作出如下行政处罚决定:(一)予以 ...
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的,可以邀请有关人员参加。对查封(扣押)的药品应开列《查封(扣押)物品清单》,由检查人员和当事人签名;当事人拒绝签名的,应由两名以上执法人员签名并 )通知书》,解除行政强制措施。第二十一条在现场监督检查中,对于违法事实清楚、证据确凿的,应当按照行政处罚简易程序进行行政处罚:(一)予以警告的行政处罚;( ...
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预算外资金稽查必须坚持“有法必依、执法必严、违法必究”的原则,处理违法违纪案件应当做到事实清楚、证据确凿、定性准确、适用法律得当、程序合法、手续完备。第五条预算外资金稽查 帐、进点和实地稽查等方式。调出帐簿及有关资料应填写调出帐簿资料清单,并在30日内完整退还。第十二条稽查中需要证人作证的,应当事先 ...
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单位开具调用会计资料清单,并在3个月内完整退还。第十三条检查组有权向有关人员进行调查、询问、核查现金、有价证券、实物等资产;在收集证据时,可以采取抽样 下,经财政部门负责人批准,可先行登记保存,并应当在7日内对先行登记保存的证据作出处理决定。第十四条财政监督检查人员与被检查单位或监督事项有利害关系的 ...
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送达或者委托其他行政机关或组织代为送达。第三十四条行政机关对事实清楚、证据确凿、情节简单的行政违法行为,可以当场处理。当场处理的应填写处理决定书。行政 。第三十六条行政机关依法收缴罚款、没收非法所得和扣留财物,应当向当事人开具清单或者法定票据。罚款、没收非法所得应当全部上缴财政。但法律、法规另有规定的 ...
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以及相关的权利和义务。第二十二条行政执法人员在检查工作、调查案件、收集证据、执行强制措施时不得少于二人。行政执法实行回避制度。当事人及其代理人有依法 、罚款、没收违法所得、没收非法财物或者扣留财物,应当向当事人开具法定收据、清单。第二十七条行政执法机关及其行政执法人员必须正确使用执法文书,依法执行送达 ...
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材,严格遵照有关规定进行。第五节文证审查第二十条法医文证审查主要是对起证据作用的法医鉴定书,司法精神病学鉴定书,医疗事故鉴定意见书,病历以及现场勘验、调查访问等文 和鉴定要求;三、查验检材有无鉴定条件,核对检材的名称、数量,列出清单;四、查验样本的来源和收集的方法,确定是否具备检验鉴定要求的条件;五、 ...
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和报送上级人民检察院备案的制度。第四条对被告人决定免予起诉,必须犯罪事实清楚,证据充分,适用法律准确。二、免予起诉的条件第五条对贪污、受贿案件的被告人免予 免予起诉的,须在侦查终结报告中提出意见,连同案卷、证据移送刑事检察部门审查,赃款、赃物应当列清单附卷。第八条刑事检察部门审查免予起诉案件,应当讯问 ...
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