一些经济犯罪分子总是千方百计利用银行在信贷、结算、现金管理等方面存在的漏洞，取得银行贷款和现金进行走私贩私、投机倒把活动。有些地方的银行放松管理，有章不循，有的 和监督。任何单位或个人都不得强令银行发放贷款。在近期内，各地要结合打击经济领域中严重犯罪活动，有重点、有计划地进行一次贷款检查。对违法信贷 ...
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、票据承兑、信用证、保函等，数额在一百万元以上的; (二)以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额 存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者 ...
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遭受特别重大损失的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金： “（一）无偿向其他单位或者个人提供资金、商品、服务或者其他资产的； “（二）以明显不公平 后增加一条，作为第一百七十五条之一：“以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重 ...
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合资、合作造林营林；外商受让林木；利用境外贷款或借款和接受捐赠等方式造林营林。香港、澳门、台湾等地区的组织或个人投资造林营林的，参照本规定执行。第三 之日起10日内予以办理；不予办理的，应书面通知申请人，并说明理由。第十一条县级以上人民政府林业行政主管部门可根据实际情况，在利用外资造林营林的木材流向或 ...
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年以下有期徒刑或者拘役。第一百七十五条之一以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重 三百八十三条对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：（一）个人贪污数额在十万元以上的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，可以并处没收财产 ...
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）资本项目外汇资金汇出境外的购付汇核准（３）境内机构外债、外债转贷款、对外担保履约核准（４）出口单位收汇分类核销核准（５）出口单位领取出口收汇 或中资企业适用跨国公司非贸易售付汇管理政策审核（９）银行为编码重复的没有身份证居民个人办理售汇业务核准（１０）金融机构外汇与人民币资产不匹配的购汇、结汇审批（ ...
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，取得合格执照，工商行政管理部门审查核准，发给营业执照后，即可开业经营。鼓励专业户个人或合股兴办仓库、冷库、公路、桥梁、码头、车站等基础设施，谁兴建，谁 ，信贷部门应积极帮助解决。特别是对从事开发性经营项目的，银行应拨出专项贷款，优先扶持，还款期限可根据生产周期适当延长。也可以接受政府或其他部门的委托 ...
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事业性收费。（六）强化政策扶持。全面落实有利于劳动者创业的税收优惠、小额担保贷款、资金补贴、场地安排等扶持政策，促进中小企业和个体私营等非公有制经济发展， 政策发布平台，搭建创业者交流互助的有效渠道。建立政府支持并监管、企业与个人开发、市场运作的创业项目评估和推介制度，建立创业项目资源库，形成有效采集 ...
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案件工作中，依法需到银行、保险及其他金融机构调查取证，或者对涉案单位(个人)的银行账户进行查询，予以冻结的，公安机关办案人员要出示本人证件及相关 逃汇案(《刑法》第 190条)37、集资诈骗案(《刑法》第 192条)38、贷款诈骗案(《刑法》第 193条)39、票据诈骗案(《刑法》第 194条第 1款 ...
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的，可给予适当补偿。第二十一条有下列情形之一的划拨土地使用权，由土地主管部门报经当地人民政府批准，收回用地单位或个人的土地使用权：㈠用地单位已经撤销、 的划拨土地使用权，土地出让金按标定地价的40%缴纳。第二十三条划拨土地使用权抵押贷款的具体办法按有关规定执行。第二十四条转让划拨土地使用权上的房地产， ...
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