万元以上，又具有下列情形之一的，也应认定为“情节特别严重”：（１）诈骗集团的首要分子或者共同诈骗犯罪中情节严重的主犯；（２）惯犯或者流窜作案危害严重的；（３ 追究有关人员刑事责任，参照本条第四款规定的数额，确定适用《刑法》第一百五十一条或者第一百五十二条的具体数额标准，并报最高人民法院备案。二、根据《 ...
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具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息， 条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、 ...
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九条中国人民银行办公厅保卫部、各国有商业银行、人保(集团)公司和其他商业银行的保卫部(处)是所辖系统金融诈骗案件报告受理的最高部门。各保卫部(处)接到报案后， 的，根据情节轻重，分别给予警告、严重警告、记过、记大过直至撤职处分：(一)诈骗案件发生后，不及时采取相应措施，造成资金损失的；(二)接到报案后 ...
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认定三被告人犯合同诈骗罪，且系单位犯罪，判处被告人杨某某、黎某、郝某某有期徒刑一年八个月至二年不等，缓期执行。什邡市人民检察院认为一审判决定罪错误、量刑 的诉前主导责任。2.本案的判决有利于预防和警示企业并购领域犯罪。本案系杭州地区企业并购领域诈骗第一案，R集团在向检察机关送感谢信时，表示目前R集团在 ...
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建设招工，散发虚假广告，以上岗前培训名义举办培训班骗取钱财。各类诈骗活动主要集中在南水北调工程沿线各省市，目前已经掌握的主要行骗行为多以“北京三农建筑工程有限公司”、“中华民族投资有限公司”、“中国国际36局”和“中华南水北调投资集团”等名义进行。为严厉打击不法分子，维护南水北调工程建设良好形象， ...
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第九条中国人民银行办公厅保卫部、各国有商业银行、人保（集团）公司和其他商业银行的保卫部（处）是所辖系统金融诈骗案件报告受理的最高部门。各保卫部（处）接到报 协查。在案件查处中需要有关业务部门配合的，有关业务部门要积极协助办理。（一）需要与公安机关联系并协调查处的，由保卫部门负责；（二）涉及银行汇票、 ...
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结合电力行业的特点，提出以下要求，请认真贯彻执行。一、提高警惕，加强防范。目前境外一些金融诈骗团伙将活动重点移向亚洲，尤其是对准中国。他们与 ①经国家外汇管理局批准，经营境外借款业务的金融机构，②经批准的工贸企业和企业集团。(摘自1991年经中国人民银行批准、国家外汇管理局发布的《境内机构借用国际商业 ...
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故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及刑事案件等重大事项时，应当立即采取应急措施并及时向中国银行业监督管理委员会报告。企业集团及其成员单位发生 其他客户合法权益的，中国银行业监督管理委员会可以依照有关程序，采取下列措施：(一)责令暂停部分业务、停止批准开办新业务；(二)限制分配红利和其他收入；(三 ...
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要进一步加大打击力度。现就有关问题通知如下：一、当前金融、财税领域违法犯罪相当严重，部分企业伙同诈骗集团骗取出口退税、非法套购外汇、虚开增值税专用发票、 决定》以及我国刑法中的有关规定，加大打击力度，对犯罪分子依法予以严惩。对集团犯罪、内外勾结犯罪和利用职务进行犯罪的要依法从重处罚。对犯罪数额特别巨大 ...
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被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项时，应当立即采取应急措施并及时向中国银行业监督管理委员会报告。企业集团及其成员单位 其他客户合法权益的，中国银行业监督管理委员会可以依照有关程序，采取下列措施：(一)责令暂停部分业务，停止批准开办新业务；(二)限制分配红利和其他收入；(三 ...
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