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琼海市人民政府办公室关于印发琼海市反洗钱工作联席会议制度的通知

合作与交流项目；会同有关部门指导、部署非金融高风险行业的反洗钱工作。琼海市人民法院：负责辖区洗钱犯罪案件的审理，依法定罪量刑。琼海市人民检察院：负责辖区洗钱外汇交易报告工作进行监督管理，为制定和完善大额、可疑外汇交易报告制度提供意见；监测跨境资金异常流动情况，汇总、筛选和分析辖区金融机构报告的大额 ...

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