暗访流动就业群体等个人开户情况，确保相关规定有效落实。执行过程中如遇重大问题，请及时报告人民银行。附件：1.银行业金融机构跨行代发工资业务指引2.个人银行 应将存在交易异常的个人简易账户列入重点监测范围，监测其资金交易是否存在与电信网络诈骗、跨境赌博等违法犯罪活动有关的可疑情形。对经核查无法排除涉诈涉 ...
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其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。{根据刑法修正案修改}{原条文：未经中国人民银行批准，擅自设立商业银行或者其他金融机构的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处 、复制的电信设备、设施而使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。关联法规：立法、司法解释（1）条第二百六十六条诈骗公私财物， ...
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追诉。 二十一、擅自设立金融机构案（刑法第１７４条第１款） 未经中国人民银行等国家有关主管部门批准，擅自设立金融机构，涉嫌下列情形之一的，应予追诉 、有价证券诈骗案（刑法第１９７条） 使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券进行诈骗活动，数额在五千元以上的，应予追诉。 四十八、保险诈骗案（刑法 ...
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提醒持卡人防范银行卡诈骗，切实保障持卡人资金安全。 附件：1、新余市银行卡产业推进协调小组 组长：李国富市委常委、副市长 副组长：黄火生人民银行新余市中心 人民银行新余市中心支行 银联、各发卡机构、通信运营部门 2、提高联网通用水平。银行卡业务相关市场主体要保证内部网络和跨行交易网络的运行效率，电信 ...
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系统内往来等，不按规定办理帐务核对、查处不符帐项的；（二）对人民银行往来、同业往来等其他往来类业务的帐务，未按规定由会计主管会同会计 ，给予主管人员和其他责任人员经济处罚或者警告至记过处分。 第一百一十三条违反环球银行财务电信协会（ＳＷＩＦＴ）系统及有关业务系统管理规定，违反规定掌管口令、混设操作岗位 ...
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妨害公共安全，侵犯人身权利、财产权利，妨害社会管理，具有社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》的规定构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不够刑事处罚的，由 之一的，处十日以上十五日以下拘留： （一）盗窃、损毁油气管道设施、电力电信设施、广播电视设施、水利防汛工程设施或者水文监测、测量、气象测报、环境监测、 ...
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请示，将假汇款电报报类“Ｐ”改为“Ｋ”，巨额资金被银行解付，造成诈骗分子诈骗得逞，引起中国人民银行郑州市分行向郑州市中级人民法院起诉，济南市电信局一审败诉，要求 有行业规定，最高人民法院也有过司法批复，但在当前我国法制逐步健全，缺乏电信法律保护的状况下，由于电报差错、延误等服务质量问题引发的这类案件， ...
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或有价卡在某地消费金额，或称你的银行卡余款异常时，应谨慎回复。此时存在银行帐号和密码被盗取的风险。 3、接到陌生号码来电，仅响一、两声就挂 ，信息产业部将继续深入整治信息服务活动中的违规行为。同时也提醒广大电信用户，在遇到通过短信等形式进行诈骗犯罪的，要及时向公安部门举报；发现自身依法使用电信业务权益 ...
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五十三条改为第五十二条，修改为：“自治县可以依照法律规定设立地方商业银行和农村信用合作组织，加强对民间信用的管理。自治机关利用国家对民族自治地方的金融扶持 。自治机关允许取得执业医师资格的人员行医。禁止非法行医以及利用封建迷信和其他手段诈骗钱财，危害人民健康。” 六十二、第六十一条改为第六十条，修改为 ...
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第四款：“证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的工作人员，利用因 条之一后增加一条，作为第二百六十二条之二：“组织未成年人进行盗窃、诈骗、抢夺、敲诈勒索等违反治安管理活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金 ...
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