认真学习银行法、证券法、票据法、保险法等金融法律和公司法、担保法、会计法、审计法等相关法律，学习有关金融政策法规以及一些基本业务知识，以确保正确理解和适用刑法 或者挪用资金罪。４．破坏金融管理秩序相关犯罪数额和情节的认定最高人民法院先后颁行了《关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》、《关于 ...
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《规定》）。现将《规定》印发给你们，请认真贯彻执行，并就执行中应注意的问题通知如下：一、各级公安机关对于公民扭送、报案、控告、举报或者犯罪嫌疑人自首的，都 169条之一，《修正案（六）》第9条）第四节破坏金融管理秩序罪中的下列案件：19．伪造货币案（第170条）20．出售、购买、运输假币案（第171条 ...
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、公安部、国家安全部、司法部、全国人大常委会法制工作委员会关于刑事诉讼法实施中若干问题的规定》及其他有关规定，结合公安部指挥、协调、指导地方公安机关办理刑事 折股、出售国有资产案(第169条)第四节破坏金融管理秩序罪中的下列案件：14.伪造货币案(第170条)15.出售、购买、运输假币案(第171条第 ...
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的时候及时到案；（三）不得以任何形式干扰证人作证；（四）不得毁灭、伪造证据或者串供。人民检察院应当将执行取保候审通知书送达公安机关执行，必要时人民检察院可以协助 他的基本情况，讯问其是否有犯罪行为，让其陈述有罪的事实或者作无罪的辩解，然后向他提出问题。对提出的反证要认真查核。严禁采用刑讯逼供和以威胁、 ...
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；掌握提供虚假财务会计报告罪的法律责任；掌握擅自设立金融机构，伪造、变造转让金融机构经营业许可证罪的法律责任；掌握伪造变造股票债券罪的法律责任；掌握擅自发行 的审计要求及报送时间要求；熟悉证券公司董事会及董事对编制证券公司年度报告的相关责任。（9）《证券公司融资融券业务试点内部控制指引》（2006年6 ...
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掌握提供虚假财务会计报告罪的法律责任；掌握擅自设立金融机构，伪造、变造转让金融机构经营业许可证罪的法律责任；掌握伪造变造股票债券罪的法律责任；掌握擅自发行 的职责。掌握证券公司自营业务风险管理的相关要求。11、《关于冻结、扣划证券交易结算资金有关问题的通知》熟悉人民法院不得冻结、扣划证券交易结算资金的 ...
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把握罪与非罪的界限，对涉嫌犯罪的，要坚决依法惩处，不得以罚代刑，降格处理。对不构成犯罪的，由中国人民银行、保险监管机构按照相关法律、法规 第 168条)13、徇私舞弊低价折股、出售国有资产案(《刑法》第 169条)14、伪造货币案(《刑法》第 170条)15、出售、购买、运输假币案(《刑法》第 171 ...
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、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；（三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；（四）向社会公众即社会不特定对象 ，依照刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。第八条 广告经营者、广告发布者违反国家规定，利用广告为非法集资活动相关的商品或者服务作虚假宣传，具有 ...
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等进行质证时，诉讼各方询问鉴定人、勘验人应当遵循以下规则：(1)发问的内容应当与案件的事实相关；(2)不得以诱导方式提问；(3)不得威胁鉴定人、勘验人；(4) 证明系伪造或变造的，应当认定当事人提供的凭证系真实凭证。88．融资租赁合同纠纷案件中，在供货人有迟延交货或者交付的租赁物质量、数量存在问题以及 ...
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，取得登记或通过年检，以及自然人提供虚假文件、证件的；(八)公司的自然人发起人、股东违反《公司法》的规定未交付货币、实物或者未转移财产权，虚假出资，或者在 (六)法制处负责企业信用信息采集和公布过程中需要解决的相关法律问题。第二十条 应在厦门市企业信用网站上公布的企业不良信息，应由经办部门向法制处提交 ...
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