届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议通过） 为了惩治伪造货币和金融票据诈骗、信用证诈骗、非法集资诈骗等破坏金融秩序的犯罪，特作如下决定： 一、伪造 负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 九、银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人发放信用贷款或者发放担保贷款 ...
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简称中国证监会）关于期货从业人员资格的有关规定，经交易所培训合格，取得《中国金融期货交易所结算交割员培训合格证书》，并经所属结算会员授权后取得《中国 权利。 第二十条期货保证金存管银行应当履行下列义务： （一）根据交易所提供的票据或者指令优先划转结算会员的资金； （二）及时向交易所通报会员在资金结算 ...
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诈骗方法非法集资，诈骗资金数额较大的；进行金融票据、信用卡诈骗资金数额较大的；进行信用证诈骗的；使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券进行诈骗 。 第六条一级分行保卫处接到涉案金额１０万元以上的盗窃案件、１００万元以上的金融诈骗案件和抢劫、涉枪案件报案后，使用《建设银行保卫部门案件报告表》 ...
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立案追诉。 第二十二条 [持有、使用假币案(刑法第一百七十二条)]明知是伪造的货币而持有、使用，总面额在四千元以上或者币量在四百张 情形之一的，应予立案追诉: (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇 ...
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1）条地方司法规范（1）条第一百九十四条有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二 六条在选举各级人民代表大会代表和国家机关领导人员时，以暴力、威胁、欺骗、贿赂、伪造选举文件、虚报选举票数等手段破坏选举或者妨害选民和代表自由行使选举权和被选举权，情节 ...
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人员，证券业协会、期货业协会或者证券期货监督管理部门的工作人员，故意提供虚假信息或者伪造、变造、销毁交易记录，诱骗投资者买卖证券、期货合约，涉嫌下列情形之一的， 元以上的； ２、单位进行金融票据诈骗，数额在十万元以上的。 四十四、金融凭证诈骗案（刑法第１９４条第２款） 使用伪造、变造的委托收款凭证、 ...
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资金、国有金融机构和国有企业资产质量的审计。查处私设“小金库”、账外经营、截留、坐支、挪用财政资金等违法违纪行为。打击伪造各种票据、会计凭证 “扶优限劣”原则，积极支持支柱产业的发展，促进我省国民经济持续健康快速发展；金融监管适应银行业加强信贷管理、提高信贷资产质量和对外开放的要求，进一步提高监管水平 ...
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如下： 一、具有下列情形之一的，应予立案侦查：1.伪造国家货币和国家财政金融债券的；2.伪造其他有价证券和票据总面值在300元(含本数在内，下同)以上的；3 重大案件的。 四、对上述规定的几点说明：1.“国家货币”是指人民币。2.伪造、贩运、投放在中国境内合法兑换的外币及被我边境地区居民普遍使用的外币 ...
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虚报、隐瞒实际情况办理贷款呆坏帐核销的，给予主管人员和其他责任人员警告至记过处分；伪造有关材料办理贷款呆帐核销的，给予主管人员和其他责任人员记大过至开除处分。 第九 帮助的，给予开除处分。 第一百八十六条伪造、变造票据、委托收款凭证、汇款凭证、存单、信用卡、信用证及附随单据、文件等金融票证，或者为伪造 ...
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抵触的，可以参照适用。关联法规：全国人大法律（4）条第六十四条票据当事人因对金融行政管理部门的具体行政行为不服提起诉讼的，适用《中华人民共和国行政处罚法》、 票人造成损失的，应当依法承担民事责任。付款人或者代理付款人承担责任后有权向伪造者、变造者依法追偿。持票人有过错的，也应当承担相应的民事责任。关联 ...
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