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政策确保不对据实向指定官员、内部保卫部门或直接向有关当局报告可疑交易的职员追究责任。９．监管机构定期检查银行的反洗钱控制以及防范、识别和报告舞弊行为当局报送资本││充足率和资本构成情况。如资本充足率降至８％以下，则监管当局依法有权启││动所谓“强化监管程序”。按照这一程序，监管机构可采取一系列措施， ...

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