及经母国主管机关核发之许可证照认证书。 九、委托律师或会计师申请者，该外国信用卡公司负责人出具之委托书。 一○、其它经财政部规定之文件。 前项有关书表之认证书 业务机构依第一项规定申报之资料，不得有虚伪不实之情事，以确保资料之正确性。 第18条 发卡机构未接到信用卡申请人书面或电子文件申请前，不得制发 ...
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三）经常检查、监督特约单位的经营情况，对违反“受理太平洋卡协议书”和不按“特约单位受理太平洋信用卡业务的操作规程”办理业务的有关行为，应及时予以纠正，必要时可 管辖分行的授权中心请求办理转授权，管辖分行授权中心应根据代理机构提供的索权申请资料，同时向发卡机构征询授权，得到答复后，再转告代理机构。２．在 ...
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银行信用卡发卡行发卡审批程序是：一、发卡行向省级分行提出发行信用卡申请及可行性研究报告，报告主要内容包括：当地经济发展条件，消费水平，市场发展情况，居民对信用卡 设备和业务用品的使用情况。要建立商户资料档案，掌握分析商户经营状况和执行协议的状况，对经营不佳，执行协议不好，不按操作程序办理，屡出事故的 ...
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第七章信用卡稽核操作规程第二十八条稽核开户手续：（一）检查申请人的金穗信用卡申请表资料是否进行了严格的初审、复审和资信评估，评估合格后，负责人签署的意见是否明确 异地发卡行索权，手续是否齐全，补发的新卡是否符合规定；（三）核对挂失申请时间与止付名单编发时间是否及时、衔接，并符合规定要求；（四）根据总行 ...
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至开除处分：(一)违反规定对持卡人透支的；(二)与持卡人勾结，帮助持卡人利用信用卡恶意套取现金的；(三)超权限授权持卡人透支的。 第八节违反会计出纳规章制度行为 销毁的；(二)违反系统升级、系统变更和应用软件投产规程的；(三)投入生产的软件版本管理混乱、资料不全的；(四)将属于本行的计算机软件或者文档 ...
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十四条各级行必须建立健全银行卡业务管理体制，保证银行卡业务的顺利开展，因机构设置不完善、人员配备不足而导致风险损失的，由该行主要领导承担全部责任。 第十五条 ；（五）持卡人有权索取信用卡领用协议，并应妥善保管。 第六十八条持卡人的义务：（一）申请人应当向发卡行提供真实的申请资料并按照发卡行规定向其提供 ...
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收单、结算和持卡人取现业务。 第三条各行如需办理外币信用卡业务，均应先向总行正式书面申请，经批准后方可办理。 第四条总行书面通知委托行办理外币 授权时，可采用传真、电话、电传方式，并提供委托行要求的有关资料。 第二十条各行在办理外币信用卡授权时，必须认真负责，严格遵守授权操作程序，做到准确、迅速、规范 ...
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帐务、凭证及各种相应的资料；核准重要的空白凭证，做到帐帐相符、帐款相符、帐实相符。两个部门要办理正式移交手续，移交工作不能影响日常工作的正常开展 建设银行外币信用卡业务管理暂行办法》中第三条“各行如需办理外币信用卡业务，均应先向总行正式书面申请，经批准后方可办理”的规定，凡初次申办外币卡收单业务的分行 ...
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资金的; (五)其他后果严重或者有其他严重情节的情形。 第六条 [违规披露、不披露重要信息案(刑法第一百六十一条)]依法负有信息披露义务的公司、企业 款)]窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料，足以伪造可进行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，涉及信用卡一张以上的，应予立案追诉 ...
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的商业秘密应当保密；（3）对委托人示意其作出不当的会计处理，提供不实的会计资料，以及其他不符合法律、行政法规和国家统一的会计制度规定的要求，应当拒绝；（ 3．个人银行结算账户开户要求使用支票、信用卡等信用支付工具的，办理汇兑、定期借记、定期贷记、借记卡等结算业务的，可以申请开立个人银行结算账户。（八） ...
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