审查被保证人的资信情况，还要在担保期间监督其履行债务，不逃避债务。一旦发生诈骗风险，保证人首先要承担责任，而不能以其“不知情”，“也是受害者”，“发生了 获取有偿担保费用，轻率出具担保书，一旦出事，保证人往往以被保证人是诈骗犯罪，借款合同不成立，保证合同也不成立为由，拒负法律责任，钻了法律的空子。这种 ...
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有力的法律依据。各级法院要坚决贯彻立法精神，严格依法惩处破坏金融管理秩序和金融诈骗的犯罪单位和犯罪个人。第二，进一步加强审理金融犯罪案件工作，促进金融制度的健全 。但是，在司法实践中，对于单位十分明显地以非法占有为目的，利用签订、履行借款合同诈骗银行或其他金融机构贷款，符合刑法第二百二十四条规定的合同 ...
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加强调解力度，尽可能减小证券市场的震荡。发现存在内幕交易、操纵市场、高息揽存、集资诈骗等违法犯罪嫌疑的，要及时向有关部门移送案件或证据线索，必要时应向有关 的，应认定双方成立以委托理财为表现形式的借贷关系，并以借款合同纠纷确定案由。当事人在合同中约定，由委托人自行开设账户并投入资金或购买证券资产后，将 ...
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人民共和国担保法》(以下简称《担保法》)认定保险公司责任。 二、关于借款合同纠纷与保证保险合同纠纷是否合并审理的问题 2、不属于保证法律关系的保证保险法律 对借款人的起诉后，银行与保险公司之间的保证保险纠纷可继续审理。涉嫌贷款诈骗犯罪的案件结案后，银行向法院提起诉讼要求相关责任人赔偿损失，法院应予受理 ...
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领导务必提高警惕，防止不法分子混入其间，切实采取有效措施，保证本单位不发生金融诈骗活动。 二、利用外资，必须严格遵守有关规定。目前，电力行业利用外资的 。对外借用国际商业贷款的境内机构仅限于：①经国家外汇管理局批准，经营境外借款业务的金融机构，②经批准的工贸企业和企业集团。(摘自1991年经中国人民 ...
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检察院以被告人杨某某、黎某、郝某某涉嫌诈骗犯罪依法提起公诉。同年12月19日，什邡市人民法院作出一审判决，认定三被告人犯合同诈骗罪，且系单位犯罪，判处被告人杨某某 至2015年期间，周某指使J公司法定代表人肖某某、曹某某等人通过虚增借款、虚增交易环节、归还金额不入账等方式，制造H公司欠J公司巨额债务的 ...
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经验法则与逻辑推理，进行综合判断。12．依法制裁金融犯罪活动。及时审结集资诈骗、合同诈骗、非法吸收公众存款等破坏金融秩序的刑事犯罪，努力挽回国家和被害人经济 不和谐因素。23．贯彻“调解优先”原则。在审理民间借贷、企业之间借款合同、金融机构借款合同纠纷等涉企业债务案件中，坚持调解优先，对债权人要多做 ...
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之一的，给予有关责任人员开除处分：(一)擅自对外提供担保的；(二)擅自对外签订借款合同或办理信用证、保函、票据、资信证明等业务的；(三)与客户串通恶意 客户的；(二)参与伪造、变造金融票证的；(三)参与非法集资的；(四)参与诈骗本行或其他金融机构贷款或其他资金的；(五)参与信用证、票据、保函、信用卡 ...
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二条信贷人员在贷款发放后未按规定进行贷后检查，致使未能及时发现借款人不按借款合同使用贷款等违约情况或者严重影响其偿还能力的其他情况，造成贷款风险或者损失的 活动提供帮助的，给予开除处分。 第一百九十二条进行金融诈骗活动，或者利用职务上的便利，为金融诈骗活动提供帮助的，给予开除处分。第三章处理程序第一节 ...
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明确权限分工的文件等) 1.9 单位现存的影响生产经营活动和财务状况的重大合同、重大诉讼事项及其他或有事项详细说明，并提供有关资料及法律顾问或 专户、应付款项、应交税金等) 9.1 各项负债清查明细表 9.2 短期借款、长期借款合同及利息支付情况 9.3 应付票据的利息率及支付情况 9.4 应付账款、 ...
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