基金等方式非法吸收资金的；（七）不具有销售保险的真实内容，以假冒保险公司、伪造保险单据等方式非法吸收资金的；（八）以投资入股的方式非法吸收 应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在150万元以上的 ...
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，各县(市、区)人民政府，省政府各部门：1999年9月以来，广东海恩特公司以卖单并承诺给予高额报酬的形式，先后在我省萍乡的莲花，吉安的永 》(国务院令第247号)明确的分工，要各负其责，密切配合，依法从重从快取缔各种非法集资诈骗活动。各级人民银行应立即调查核实，进一步加强金融监管，配合当地政府积极做好 ...
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要求提取贷款损失准备，贷款损失准备充足率始终不得低于100%。第十六条小额贷款公司在经营过程中发生超过资本金10%以上的不良贷款，或发生超过资本金3%以上的 组织有关职能部门进行认定和查处。第二十六条各级公安机关要依法打击小额贷款公司非法吸收公众存款、非法集资、集资诈骗等犯罪活动。第二十七条小额贷款 ...
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，及时调查取证。各级工商行政管理部门对涉嫌非法集资企业，在非法集资性质未最终认定前，可采取暂不予年检、暂不予办理公司登记事项变更登记、暂不批准设立分支 1999起，涉案总价值296亿元。2007年1至3月，仅非法吸收公众存款、集资诈骗两类案件就立案342起，涉案总价值59.8亿元，分别较去年同期上升 ...
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余额，不得超过资本净额的50%。坚持按照“小额、分散”的原则发放贷款，小额贷款公司的70%资金应发放给贷款余额不超过50万元的小额借款人，其余30%资金的单 日常巡查，强化年度检查，监督公司按照登记事项开展经营活动；公安部门要在政府的统一领导下，配合有关部门做好打击集资诈骗、非法吸收公众存款等犯罪活动 ...
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股权、商品营销、生产经营等领域，包括非法吸收公众存款、集资诈骗、非法销售上市公司股票、非法发行债券等形式。一些非法集资活动利用广告扩大影响，对非法集资 。七、对于公安机关认定涉嫌经济犯罪以及有关职能部门认为已经构成或者涉嫌构成非法集资活动的，广告发布者应当立即停止发布与该活动有关的任何形式的广告。违者 ...
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监管暂行规定的通知》、《安徽省人民政府办公厅转发省政府金融办关于进一步推进全省小额贷款公司规范发展意见的通知》等有关法律法规和政策规定，结合我市实际，制定本 建立安全防范制度，对经营场所的安全防范设施进行指导，依法打击小额贷款公司非法吸收公众存款、集资诈骗等犯罪活动。第四章 经营要求第十二条 小额贷款 ...
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下列情形之一的，应予追诉： １、实缴注册资本不足法定注册资本最低限额，有限责任公司虚报数额占法定最低限额的百分之六十以上，股份有限公司虚报数额占法定最低限额的百分之 非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： １、个人集资诈骗，数额在十万元以上的； ２、单位集资诈骗，数额在五十万元以上的。 四十二、贷款 ...
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集资诈骗 非法占有目的 网络借贷信息中介机构【基本案情】被告人周辉，男，1982年2月出生，原系浙江省衢州市中宝投资有限公司（以下简称中宝投资公司 和量刑情节，2015年8月14日，浙江省衢州市中级人民法院作出一审判决，以集资诈骗罪判处被告人周辉有期徒刑十五年，并处罚金人民币50万元。继续追缴违法所得 ...
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集资诈骗 非法占有目的 网络借贷信息中介机构【基本案情】被告人周辉，男，1982年2月出生，原系浙江省衢州市中宝投资有限公司（以下简称中宝投资公司 和量刑情节，2015年8月14日，浙江省衢州市中级人民法院作出一审判决，以集资诈骗罪判处被告人周辉有期徒刑十五年，并处罚金人民币50万元。继续追缴违法所得 ...
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