各银监局，各国有商业银行、股份制商业银行，邮政储蓄银行：近期，信用卡非法套现活动大量出现，循环信用账户透支余额和循环信用使用户数猛增，同时一些不法 商户的管理。各商业银行应严格执行《中国人民银行中国银行业监督管理委员会关于防范信用卡风险有关问题的通知》（银发（2006）84号），严格POS机具布放审查 ...
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欺诈行为的持卡人，发卡机构可采取临时锁定交易等措施，并及时向公安机关报案。对确认存在套现、欺诈行为的持卡人，发卡机构应采取止付卡片、追索欠款 完善银行卡业务法规制度，尽快制定《银行卡条例》，配合有关部门制定和出台有关信用卡套现的司法解释，敦促各银行卡经营机构严格执行银行卡业务规范，全面开展银行卡市场的 ...
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这次将原会计结算手续中有关会计核算的内容纳入本会计核算手续中，同时增加了“信用卡的核算”及“结算业务收费和罚款处理手续”的内容。（２）为保持结算业务与 行长汇报，并协助领导采取果断措施，及时挽回损失和影响。稽核人员要照章办事，认真工作，对稽核出的问题不能姑息迁就。对于未尽职尽责而造成影响和损失的，要 ...
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。采用电报通知的，凭第三联拍发电报。俟汇票付款期满后一个月，确未发生问题，即以异地结算通知书代退款通知，第二联汇票挂失申请书加盖结算专用章，随退款通知 商户开户行将第三联总计单和第二联直接购货签购单按同城票据交换的规定及时向信用卡部开户行提出交换（特约商户开户行不参加同城票据交换的，应通过代理交换行划 ...
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业务操作规程》（试行），现印发给你们，请各行认真组织学习。本规程自2001年10月1日起执行，执行过程中遇到问题，请及时与总行联系。 中国农业发展银行 证件办理支付款项；该账户的款项只能转入单位或个体工商户的存款账户，严禁转入储蓄和信用卡账户。（七）汇款人对汇出银行尚未汇出的款项可以申请撤销，对已经汇 ...
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结合本地区、本部门实际情况，认真组织贯彻实施。执行中有什么问题，请及时函告我部。附件：关于外商投资企业制定内部财务管理制度的指导意见的说明一、制定企业 资金、信用证存款等要设立台帐，对其使用情况建立经常性清理制度；对企业单位信用卡的开设，明确审批权限并严格规定持卡人的责任及对使用情况的监督办法。２、 ...
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日为银行借款发放日的对应日。借款人可以在每月还款日到贷款银行偿还贷款本息或委托贷款银行通过信用卡、储蓄卡、存折等方式代扣。第四十三条 借款人 《天津市个人住房公积金贷款管理办法》（津公积金委[2005]10号）、《关于进一步调整个人住房公积金贷款额度有关问题的通知》（津公积金委[2005]11号）、《 ...
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合作企业制定内部财务管理办法的指导意见》，现印发给你们，在组织实施中有什么问题，请及时与我们联系。附：关于对外经济合作企业制定内部财务管理办法的指导 信用证存款要设立外埠存款台帐，并对其使用情况建立经常性清理制度；对企业境内外信用卡的开设，应明确审批权限并严格规定持卡人的责任及对使用情况的监督检查办法 ...
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，企业将未出售的住房出租，取得的租金收入。7、营业外支出项下的“结转的住房周转金余额”：反映按照《财政部关于印发(关于金融企业住房制度改革若干财务问题的规定 货币资金的应记利息，包括外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用证存款、信用卡存款的应记利息；债权性投资利息收入填报各项债权性投资应记的利息； ...
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住房租金收入：反映按照《财政部关于印发关于金融企业住房制度改革若干财务问题的规定的通知》(财金[2001]28号)的有关规定，企业将未出售的住房出租，取得的租金 资金的应记利息，包括外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用证存款、信用卡存款的应记利息；债权性投资利息收入填报各项债权性投资应记的利息； ...
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