的级别管辖标准(试行)》的基础上，结合本市的实际情况，对进一步规范部分刑事案件的级别管辖提出如下意见：一、对《刑法》分则明确规定法定最高刑 上述标准，但侦查终结前无法追回的数额在1250万元以上的。7、信用证诈骗罪(刑法第195条、200条)(1)个人信用证诈骗500万元以上；(2)个人信用证诈骗虽 ...
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、刑事诉讼法有关规定，结合司法实践的需要，现就办理诈骗刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下： 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万 结算等帮助的，以共同犯罪论处。 第八条冒充国家机关工作人员进行诈骗，同时构成诈骗罪和招摇撞骗罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第九条案发后查封、扣押 ...
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吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动，根据刑法有关规定，现就审理此类刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下：第一条 违反国家金融管理法律规定，向社会 资金去向，逃避返还资金的；（八）其他可以认定非法占有目的的情形。集资诈骗罪中的非法占有目的，应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法 ...
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方法非法集资,符合《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条规定的,可以认定为集资诈骗罪中“以非法占有为目的”。办案机关在 地、主要办事机构所在地,集资参与人的主要所在地等。八、关于办案工作机制问题案件主办地和其他涉案地办案机关应当密切沟通协调,协同推进侦查、起诉、审判、 ...
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方法非法集资,符合《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条规定的,可以认定为集资诈骗罪中“以非法占有为目的”。办案机关在 地、主要办事机构所在地,集资参与人的主要所在地等。八、关于办案工作机制问题案件主办地和其他涉案地办案机关应当密切沟通协调,协同推进侦查、起诉、审判、 ...
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方法非法集资,符合《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条规定的,可以认定为集资诈骗罪中“以非法占有为目的”。办案机关在 地、主要办事机构所在地,集资参与人的主要所在地等。八、关于办案工作机制问题案件主办地和其他涉案地办案机关应当密切沟通协调,协同推进侦查、起诉、审判、 ...
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方法非法集资,符合《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条规定的,可以认定为集资诈骗罪中“以非法占有为目的”。办案机关在 地、主要办事机构所在地,集资参与人的主要所在地等。八、关于办案工作机制问题案件主办地和其他涉案地办案机关应当密切沟通协调,协同推进侦查、起诉、审判、 ...
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方法非法集资,符合《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条规定的,可以认定为集资诈骗罪中“以非法占有为目的”。办案机关在 地、主要办事机构所在地,集资参与人的主要所在地等。八、关于办案工作机制问题案件主办地和其他涉案地办案机关应当密切沟通协调,协同推进侦查、起诉、审判、 ...
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方法非法集资,符合《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条规定的,可以认定为集资诈骗罪中“以非法占有为目的”。办案机关在 地、主要办事机构所在地,集资参与人的主要所在地等。八、关于办案工作机制问题案件主办地和其他涉案地办案机关应当密切沟通协调,协同推进侦查、起诉、审判、 ...
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方法非法集资,符合《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条规定的,可以认定为集资诈骗罪中“以非法占有为目的”。办案机关在 地、主要办事机构所在地,集资参与人的主要所在地等。八、关于办案工作机制问题案件主办地和其他涉案地办案机关应当密切沟通协调,协同推进侦查、起诉、审判、 ...
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