.中国银行业监督管理委员会关于存款实名制有效证件中临时身份证问题的批复银监复〔2005〕250号477.中国银行业监督管理委员会关于中国银行参加广州国际信托投资公司重组方案合规性问题的批复银监复〔2005〕287号478.中国银行业监督管理委员会关于非法金融业务活动认定和取缔有关事宜的批复银监复 ...
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集资和非法证券经营活动的紧迫性近年来，多种形式的非法集资、非法证券经营活动在北京地区时有发生，形式多样、手段隐蔽、欺骗性强、涉及人员众多、涉案金额巨大， “外国资本公司或投资公司驻华代表处”等名义，未经法定机关批准，向社会公众非法买卖或代理买卖未上市公司股票；以证券投资为名，以高额回报为诱饵，诈骗群众 ...
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各保监办，各财产保险公司：近期，中国人民保险公司北京分公司发现不法分子利用伪造该公司投资型保险保单进行诈骗活动的犯罪行为。不法分子主要采取制作、出售、 金融诈骗的犯罪活动，严重破坏和扰乱了保险市场、金融市场秩序，损害了保险公司和保险消费者利益。为避免类似问题发生，维护财产保险市场健康发展，现将加强投资 ...
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方式回复中国银行业监督管理委员会非银行金融机构监管部。联系人：孙路通讯地址：北京西城区成方街甲33号院中国银行业监督管理委员会非银行金融机构监管部邮编：100800 )承销成员单位的企业债券；(三)对金融机构的股权投资；(四)国债及其他证券投资。第二十九条财务公司从事本办法第二十九条所列业务，必须严格 ...
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和环保为约束，与金融、财政、税收、审计等密切配合的投资调控和监管体系。改革省级投资公司。第二十八章 深化国有企业和国有资产管理体制改革第一节 、餐饮卫生等监管，保障人民群众健康安全。严厉打击走私贩私、偷逃骗抗税、金融诈骗、制假售假、敲诈勒索、欺行霸市、强买强卖、违法中介等违法犯罪行为。清理整顿对企业 ...
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资格的天津南开大学戈德防伪技术有限公司、北京恭安工贸公司(软件供应方)和江西省国际信托投资实业有限公司(投资方)合作建设。投资公司全额提供系统建设所需资金，并在 伪造印章进行违法犯罪活动；预防和减少利用假印章、假文凭、假证件进行诈骗的案件发生；维护广大群众和企事业单位的切身利益的重要意义，使广大群众、 ...
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破坏社会主义市场经济秩序犯罪嫌疑人37532人，提起公诉50775人。加大打击非法集资、金融诈骗、传销等严重经济犯罪力度，参与打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品专项行动。 打黑除恶、侦办命案、治爆缉枪，以及打击拐卖儿童妇女、电信诈骗、网络赌博、网络淫秽色情、制贩假币假发票、银行卡犯罪、贿赂操纵足球比赛 ...
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预算资金。法律中心为了取得上述预算资金，修改了其与北京晟佳国业经贸公司(简称晟佳公司)签订的房屋租赁合同，将原合同租金46.2万元修改为 融资与培训”等项目资金183万元，发放职工奖金等，并挪用社会集中供暖基本建设投资155万元用于新建职工集资住宅楼的配套设施建设；2003年，所属中国地质调查局挤占 ...
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。如海南省通什市通澳经济开发投资有限公司在未经审批的情况下，即于去年４月购买了两加米八直升机，并对外宣称为“我国首家民营航空公司”，后由民航中南管理局 要用５０架直升机经营平顶山至北京等５０多个城市之间的航线，多次在濮阳、襄樊、常德、广州、长沙等地进行筹办民用航空企业的集资诈骗活动。民航总局有关部门于 ...
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19 (二)固定资产 60 10.家具用具及其他 20 盘亏 61 其中：家具用具 21 毁损 62 (三)未入账的对外投资 22 报废 63 (四)无形资产 23 贪污、盗窃、诈骗损失 64 (五)其他资产 24 司法败诉强制执行损失 65 25 其他原因损失 66 二、财产损失合计 26 (三) ...
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