领导和组织协调下，各级公安机关和人民检察院迅速行动起来，在全国范围内对骗汇犯罪开展了全面打击行动。１９９８年８月２８日最高人民法院《关于审理骗购外汇、非法 《解释》应当准确理解，严格执行。《解释》第四条规定：“公司、企业或者其他单位，违反有关外贸代理业务的规定，采用非法手段、或者明知是伪造、变造的凭证 ...
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5％，但最高罚款金额不超过3万元人民币。第二十二条 对违反国际收支统计申报行为情节严重，构成犯罪的，应当移送司法机关依法处理。第六章 核查处罚的 附件3)。 “处罚决定书”应载明下列事项： 1、当事人的姓名、性别、住址(或工作单位)或者单位的名称、地址等基本情况； 2、认定的违法事实； 3、适用处罚的 ...
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号36.中国银行业监督管理委员会办公厅关于推进农村信用社以县（市）为单位统一法人工作的通知银监办发〔2006〕154号37.中国银行业监督管理委员会办公厅个人理财 .中国银监会办公厅关于印发《银监会机关依申请公开政府信息工作流程》的通知银监办发〔2008〕282号138.中国银监会办公厅关于规范省（区 ...
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议标的单位不得少于两家。第三十二条发包单位的招标资格，由市招标投标办公室或县(市)建设局(委)审核认定。第三十三条建设项目招标应具备下列条件：㈠投资计划 办法的，由工程所在地建委或建设局和工商行政管理局依法查处。构成犯罪的由司法机关依法追究刑事责任。第七十一条在工程建设中因使用无出厂合格证和质量不合格 ...
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不予处罚； (三)违法事实不能成立，或处罚依据不足的不得给予处罚； (四)违反外汇管理行为已构成犯罪的，移送司法机关处理。第二十八条 具有下列情形 、性别、住址(或工作单位)或者单位的名称、地址、法定代表人或负责人姓名、职务等基本情况； (二)认定的违法事实； (三)适用处罚的理由、依据； (四)作出 ...
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一）当事人的姓名、性别、住址（或工作单位）或者单位的名称、地址、法定代表人或负责人姓名、职务等基本情况；（二）认定的违法事实；（三）适用处罚的理由、 的便利，索取或者收受他人财物、收缴罚没款占为己有，构成犯罪的，依法追究刑事责任；情节轻微不构成犯罪的，依法给予行政处分。第五十五条外汇局为牟取本单位私利 ...
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一）当事人的姓名、性别、住址（或工作单位）或者单位的名称、地址、法定代表人或负责人姓名、职务等基本情况；（二）认定的违法事实；（三）适用处罚的理由、 的便利，索取或者收受他人财物、收缴罚没款占为己有，构成犯罪的，依法追究刑事责任；情节轻微不构成犯罪的，依法给予行政处分。第五十五条外汇局为牟取本单位私利 ...
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行为，不予处罚；(三)违法事实不能成立，或处罚依据不足的不得给予处罚；(四)违反外汇管理行为已构成犯罪的，移送司法机关处理。第三十二条 对违反外汇 决定书”应载明下列事项：1.当事人的姓名、性别、住址(或工作单位)或者单位的名称、地址、法定代表人姓名、职务等基本情况；2.认定的违法事实；3.适用处罚的 ...
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依据不足的不得给予处罚；（四）违反外汇管理行为已构成犯罪的，移送司法机关处理。第三十二条对违反外汇管理行为情节复杂或者违法金额在等值２０００万美元以上的， ”应载明下列事项：１、当事人的姓名、性别、住址（或工作单位）或者单位的名称、地址、法定代表人姓名、职务等基本情况；２、认定的违法事实；３、适用处罚 ...
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5％，但最高罚款金额不超过3万元人民币。第二十二条 对违反国际收支统计申报行为情节严重，构成犯罪的，应当移送司法机关依法处理。第六章 核查处罚的 附件3)。 “处罚决定书”应载明下列事项： 1、当事人的姓名、性别、住址(或工作单位)或者单位的名称、地址等基本情况； 2、认定的违法事实； 3、适用处罚的 ...
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