记录的保存期至少应为五年。5. 监管部门认为，银行已完善了代理行业务的尽职调查政策和程序。这些政策、程序包括：● 充分收集关于代理行的信息，了解其 在访问中，监管部门与东道国监管部门会晤。监管部门按照相关政策来确定是否需要对银行国外业务进行现场检查，是否需要银行提交进一步的报告；如需要，监管部门有权并 ...
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。第十条审查依据和审查重点。（一）资产处置方案的审查依据是资产收购成本、评估价值、尽职调查和估值结果、同类资产的市价和国家有关资产管理、资产处置、 机构工作人员、政法干警、资产公司工作人员、国有企业债务人管理层以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人。资产公司在处置公告中有义务 ...
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范围三、其他证券服务机构１．信用评级机构２．会计师事务所３．资产评估机构４．律师事务所５．证券信息公司第七章证券市场运行第一节证券发行和流通市场一、证券发行 ．承销商的条件２．承销商资格的申请文件３．承销资格的维持二、股票承销前的尽职调查１．发行人２．市场３．产业政策三、股票发行与上市的辅导１．辅导的 ...
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贷款、商业用房贷款等。本指引所称土地储备贷款是指向借款人发放的用于土地收购及土地前期开发、整理的贷款。土地储备贷款的借款人仅限于负责土地一级开发的 在办理房地产开发贷款时，应建立严格的贷款项目审批机制，对该贷款项目进行尽职调查，以确保该项目符合国家房地产发展总体方向，有效满足当地城市规划和房地产市场 ...
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