各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、邮储银行：为规范银行业金融机构从事外汇保证金交易业务，有效防范风险，现就有关问题通知如下：一、当前，银行业金融机构开办 。此后在每月初5日内将上月情况逐月报送，直到已从事此业务客户完全结清交易仓位为止。五、对于违反本通知规定的银行业金融机构，银监会将依法进行 ...
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才可以申请开办该项业务，其它机构一律不得办理。三、各地人民银行分行或国家外汇管理局分局及其附属的“三产”机构不要参与经营该项业务。四、金融机构或由金融机构 业务的机构应保证按照“公平、公开、公正”原则进行交易。客户应按照外汇期货交易机构交易规则、规定的保证金金额、交易事实、落单时间表、实盘及其它有关 ...
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外汇局与公安部门紧密协作，重拳出击，加大对地下钱庄和网络炒汇等 非法买卖外汇活动的打击力度，破获了一批从事非法汇兑业务的地下钱庄和网络炒汇案件。 经济信息咨询有限公司非法介绍客户通过互联网参与境外的基非客斯公司提供的外汇保证金交易。2008年，云南省外汇局与公安机关联合行动，缴获作 案计算机设备41台 ...
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局（９３）汇业函字第９０号文下发以来，各有关分局已对辖内非法从事外汇期货交易的机构进行了清理，为妥善做好对非法经营机构的处理和善后工作，我局特 停止接纳新的客户，不得发生新的业务。二、正在进行外汇期货交易者应责令该机构七日内清理完毕，并妥善清退客户保证金余额。三、为保证清退工作的顺利进行，保护客户的 ...
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此项业务应提供由中国人民银行批准的章程、《经营金融业务许可证》、《经营外汇业务许可证》及其营业执照； 四、属于金融机构合资组建的机构开办此项业务应提供合资 业务的机构应保证按照“公平、公开、公正”原则进行交易。客户应按照外汇期货交易机构交易规则、规定的保证金金额、交易事实、落单时间表、实盘及其它有关 ...
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各款书件，所载内容不符规定或不确实者。 三、违反办理外币保证金交易或其它外汇业务之规定，其情节重大，经本行纠正，届期仍未改善者。四 帐户行及委任人间之权利义务关系及其它事项之业务规范，由财团法人台北外汇市场发展基金会(以下简称基金会)洽商中华民国银行商业同业公会全国联合会(以下简称银行公会)拟订，报经 ...
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情形之一的，应在1个月内变现资产并关闭其在托管人处开立的外汇账户和人民币特殊账户，其相应的投资额度同时作废： (一)证监会已收缴其证券 数不填写，ETF和LOF并入“开放式基金”项目进行反映； 注9、“清算备付金”和“交易保证金”，并入“其他投资”项目中反映，且在“备注”中说明； 注10、“投资市值 ...
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以自有外汇偿还或持发卡银行出具的信用卡交易帐单、身份证或户口簿等证明材料到发卡银行购买外汇偿还。（二）对无法提供外汇保证金申领外币信用卡的居民个人，允许其在 ）对由于特殊原因无法在境外持卡消费或支出的居民个人，其发生的经常项目外汇支出，如缴纳自费出境学习学费、境外就医医疗费等，可持境外消费或支出的有关 ...
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并于委托日将即期卖出的货币存入我行，转入保证金户，然后再进行交易。四、自营外汇买卖业务的核算自营外汇买卖业务是指我行由于资金保值或盈利的需要 外汇兑换科目的损益转入人民币“汇兑收益”或“汇兑损失”科目，代客套汇、经营套汇、外汇调整科目的损益转入美元“汇兑收益”或“汇兑损失”科目。具体核算手续如下：一、 ...
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控股地位或主导地位的企业)从事境外期货套期保值业务的监督管理，根据《期货交易管理暂行条例》的规定，中国证券监督管理委员会、国家经济贸易委员会、对外贸易经济合作部 ，应当通过期货专户办理。期货专户的收入仅限用于汇出期货保证金或期货赔付款的自有外汇资金、境外期货交易项下的盈利收入。支出仅限于汇出期货保证金 ...
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