委托授权手续，并在3个工作日内对该业务向客户进行回访。 四、各公司应当积极推广覆盖全过程的客户回访。当前，要特别加强对投保、退保、理赔、保全、失效保单 机制，确立严格的员工管理制度，建立健全展业证年检制度，对有截留挪用保费和诈骗行为的营销员和公司员工进行严肃处理，并将有关情况及时报当地保险行业协会，由 ...
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了失业者的切身利益。因此，针对办案中发现的社保部门程序简单、审核不严，相关公司用工管理不规范、失业保险金宣传不到位、企业沟通不到位等问题，检察机关积极运用 犯罪的重点，也充分体现了认罪认罚从宽和教育挽救的刑事政策。2.对以拍卖为名实施诈骗的犯罪行为进行了有效打击和遏制。近年来，“以拍卖为名，实则诈骗” ...
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合同也应当采用书面方式。代理合同解除后，要通过合法、有效的方式及时通知客户，做好对现有客户的接收和服务工作，要对未回收的重要单证及时核销和清收，对遗失的 保险诈骗活动。四、加强与监管机构及其他相关部门的沟通协调。各公司发现违法经营保险，或者利用保险进行诈骗的，要及时向中国保监会和当地保监局报告，并积极 ...
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的上述行为给期货经纪业带来了不良影响。为进一步加强对期货经纪行业的监管，确保我国期货市场试点工作的正常进行，现就有关问题通知如下： 一、各省、自治区 新客户开户时是否严格审查其从事期货交易的资格？２．你公司客户开户文件（包括风险说明书、委托合同书等）是否齐备？内容是否符合证监会的要求？样本是否经证监会 ...
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有商业银行、人保（集团）公司和其他商业银行的保卫部（处）是所辖系统金融诈骗案件报告受理的最高部门。各保卫部（处）接到报案后，对未造成资金损失或查处涉及 货字第２２９文的规定，凡是国家未发行的货币、国家拨给银行办理信贷业务的资金、客户存入银行的款项，以及被骗的金银等，应全部归还银行，不作财政收入。第二十 ...
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、各国有商业银行、人保(集团)公司和其他商业银行的保卫部(处)是所辖系统金融诈骗案件报告受理的最高部门。各保卫部(处)接到报案后，对未造成资金损失或查处涉及范围 第229文的规定，凡是国家未发行的货币、国家拨给银行办理信贷业务的资金、客户存入银行的款项，以及被骗的金银等，应全部归还银行，不作财政收入。 ...
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利用仿冒的网上证券信息系统进行诈骗活动或盗取用户账号、口令等信息。 第三十八条证券公司应提供可靠的用户身份认证机制，支持网上证券客户端采用多种认证方式与 交易数据可能出现明显滞后或产生数据丢失的情况，事先对客户进行风险提示。 第七章安全管理 第五十八条证券公司网上证券信息系统的管理、开发、测试应与运营 ...
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利用仿冒的网上证券信息系统进行诈骗活动或盗取用户账号、口令等信息。第三十八条 证券公司应提供可靠的用户身份认证机制，支持网上证券客户端采用多种认证方式与 或交易数据可能出现明显滞后或产生数据丢失的情况，事先对客户进行风险提示。 第七章 安全管理第五十八条 证券公司网上证券信息系统的管理、开发、测试应与 ...
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记大过处分；造成较大损失的，给予撤职至开除处分。 第八十二条违反规定办理对客户的授信的，给予主管人员和其他责任人员警告至记过处分；造成严重后果的，给予 洗钱活动提供帮助的，给予开除处分。 第一百九十二条进行金融诈骗活动，或者利用职务上的便利，为金融诈骗活动提供帮助的，给予开除处分。第三章处理程序第一节 ...
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权止付，并报告市 （州）政府监管部门。第三十六条融资性担保公司因担保业务收取的客户保证金，要存入资本金托管账户，单独核算，按资本金监管，不得挪作他用。第三 性担保公司的设立、变更、终止以及业务范围的。（二）违反规定对融资性担保公司进行现场检查的。（三）未依照本暂行办法规定报告重大风险事件和处置情况的。 ...
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